河南明泰铝业股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
河南·巩义
二〇二四年四月

河南明泰铝业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
时 间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00
地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主 持 人：马廷义先生
出席人员：
一、截止 2024 年 5 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；
二、推选监票人和计票人；
三、审议会议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √
4 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
6 《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》 √
8 《关于公司董事 2024 年报酬的议案》 √

9 《关于公司监事 2024 年报酬的议案》 √
累积投票议案
10.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 A 股股东
10.01 《关于选举周晓东为公司第六届董事会独立董事的议 √
案》
四、股东及股东代表发言与提问；
五、议案表决；
六、宣布现场表决结果；
七、休会，等待网络投票结果；
八、宣布总表决结果；
九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
议案一：
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司董事会工作细则》等有关规章制度的规定，董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，内容详见附件一。
请各位股东、股东代表予以审议。
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董事 会
2024 年 5 月 11 日
议案二：
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司监事会工作细则》等有关规章制度的规定，监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，内容详见附件二。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
监事 会
2024 年 5 月 11 日
议案三：
关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东：
根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《公司2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董事 会
2024 年 5 月 11 日
议案四：
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经会计师事务所审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2023年实现净利润提取 10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董事 会
2024 年 5 月 11 日
议案五：
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
为更好的完成 2024 年工作任务，梳理 2023 年度公司各项收支情况及年度经
营目标完成情况，现根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》等有关规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，内容详见附件三。
请各位股东、股东代表予以审议。
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董事 会
2024 年 5 月 11 日
议案六：
关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
各位股东：
公司根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》以及《河南明泰铝业股份有限公司上市公司年度报告工作制度》等有关规章制度的规定，编制了《河南明泰铝业股份有限公司2023年度报告及摘要》,内容详见附件。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董事 会
2024 年 5 月 11 日
议案七：
关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对本公司 2024 年度日常关联交易情况进行了合理的预计。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 11 日
议案八：
关于公司董事 2024 年报酬的议案
各位股东：
根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，经公司董事会薪酬委员会建议，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，公司决定非独立董事报酬为 20-100 万元（税前），独立董事津贴为每人每年 5 万元（税前）。
请各位股东、股东代表予以审议。
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董 事 会
2024 年 5 月 11 日
议案九：
关于公司监事 2024 年报酬的议案
各位股东：
根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，经公司董事会薪酬委员会建议，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，公司决定监事报酬为 10-50 万元（税前）。
请各位股东、股东代表予以审议。
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董 事 会
2024 年 5 月 11 日
议案十：
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司拟推选周晓东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
周晓东先生简历如下：男，1972 年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高级职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会