证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2024-046
中国民生银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门
一层第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 305
其中：A 股股东人数 303
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,202,857,421
其中：A 股股东持有股份总数 11,338,206,018
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,864,651,403
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.530484
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.557366
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.973118
注：
1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。2. 根据《中国民生银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股东大会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制7,853,545,871 股股份在股东大会上行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合共 35,928,872,631 股，占本行股份总数的 82.062330%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2023 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事 16 人，出席 16 人；
2.本行在任监事 6 人，出席 6 人；
3.本行董事会秘书出席了本次会议；本行全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,283,941,687 99.521403 51,282,312 0.452296 2,982,019 0.026301
H 股 2,833,281,598 98.904935 2,439,000 0.085141 28,930,805 1.009924
普通 14,117,223,285 99.397064 53,721,312 0.378243 31,912,824 0.224693
股合
计：
2. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,283,430,436 99.516894 51,793,563 0.456805 2,982,019 0.026301
H 股 2,833,271,498 98.904582 2,439,200 0.085148 28,940,705 1.010270
普通 14,116,701,934 99.393393 54,232,763 0.381844 31,922,724 0.224763
股合
计：
3. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,285,866,486 99.538379 51,911,132 0.457843 428,400 0.003778
H 股 2,861,433,429 99.887666 404,774 0.014130 2,813,200 0.098204
普通 14,147,299,915 99.608829 52,315,906 0.368347 3,241,600 0.022824
股合
计：
4. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,282,744,966 99.510848 53,350,952 0.470541 2,110,100 0.018611
H 股 2,859,389,203 99.816306 2,439,000 0.085141 2,823,200 0.098553
普通 14,142,134,169 99.572457 55,789,952 0.392808 4,933,300 0.034735
股合
计：
5. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,280,425,593 99.490392 54,892,142 0.484134 2,888,283 0.025474
H 股 2,832,257,521 98.869186 3,453,177 0.120544 28,940,705 1.010270
普通 14,112,683,114 99.365097 58,345,319 0.410800 31,828,988 0.224103
股合
计：
6. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,280,406,753 99.490226 55,035,982 0.485403 2,763,283 0.024371
H 股 2,833,271,698 98.904589 2,439,000 0.085141 28,940,705 1.010270
普通 14,113,678,451 99.372105 57,474,982 0.404672 31,703,988 0.223223
股合
计：
7. 议案名称：中国民生银行 2023 年度董事薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,275,727,522 99.448956 60,863,516 0.536800 1,614,980 0.014244
H 股 2,858,984,429 99.802176 2,843,874 0.099274 2,823,100 0.098550
普通 14,134,711,951 99.520199 63,707,390 0.448553 4,438,080 0.031248
股合
计：
8. 议案名称：中国民生银行 2023 年度监事薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,275,848,522 99.450023 60,554,716 0.534077 1,802,780 0.015900
H 股 2,858,984,429 99.802176 2,843,974 0.099278 2,823,000 0.098546
普通 14,134,832,951 99.521051 63,398,690 0.446380 4,625,780 0.032569
股合
计：
9. 议案名称：关于续聘中国民生银行 2024 年审计会计师事务所及其报酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数