甘肃莫高实业发展股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二○二四年六月二十八日

甘肃莫高实业发展股份有限公司
2023 年年度股东大会会议规则
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
（二）会议时间和召开方式
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 15:00。
3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
4、网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
自 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见 2024 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-45）
（三）本次会议的出席人员
1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日。截止 2024 年 6 月 21 日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权 委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

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2024 年年度股东大会议程
会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
主 持 人：公司董事长杜广真
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。
三、审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《独立董事 2023 年度述职报告》 √
4 《2023 年度报告及摘要》 √
5 《2023 年度财务决算报告》 √
6 《2023 年度利润分配方案》 √
7 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 √
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9 《关于修订公司章程的议案》 √
10 《关于修订公司独立董事制度的议案》 √
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
六、会议主持人宣布表决结果和决议。
七、律师宣布法律意见书。
八、宣布会议结束。

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2023 年年度股东大会文件目录
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《独立董事 2023 年度述职报告》
4、《2023 年度报告及摘要》
5、《2023 年度财务决算报告》
6、《2023 年度利润分配方案》
7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于修订公司独立董事制度的议案》

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2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会全面落实股东大会各项决议，进一步健全治理体系，不断提升治理能力，积极采取相关措施，全力抓好生产经营。现将 2023 年度董事会工作报告如下，请予审议。
一、2023 年生产经营情况
（一）经营指标完成情况
报告期，公司紧抓市场复苏机遇，下大力气促生产、拓市场、补链条。公司董事会以等不得、坐不住、慢不起的紧迫感、使命感、责任感，督导经理层按月分析研判发展形势，及时调整生产经营策略，全力以赴开展和推进各项工作。
报告期，公司实现营业收入 19,848.51 万元，比上年同期的 10,831.50 万元，
增加 83.25%；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收
入为 17,443.22 万元，比上年同期的 9,247.38 万元，增加 88.63%。其中：葡萄酒
营业收入 7,332.43 万元，比上年同期的 3,719.64 万元，增加 97.13%；降解材料及
制品营业收入 5,164.84 万元，比上年同期的 3,587.31 万元，增加 43.98%；药品营
业收入 4,945.95 万元，比上年同期的 1,940.43 万元，增加 154.89%。
报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-4,143.86 万元，比上年同期的-11,131.24 万元，减少亏损 6,987.38 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,051.77 万元，比上年同期的-11,195.04 万元，减少亏损7,143.27 万元。
（二）主要工作
1. 持续推进产业升级，提升质量效益。一是实施葡萄酒“三提行动”。即提效、
提质、提量。“提效”方面，公司集中资源提升黑比诺和冰酒两个核心产品，升级
两款金爵士，开发两款酒堡黑比诺、一款酒堡干白、一款玉露冰酒全国渠道产品，开发白兰地、起泡酒、养生酒小瓶装特色产品，形成“6+3”新品结构。“提质”方面，公司逐步完善葡萄酒产品分级体系，以葡萄品种、酒种类别、年份、内部分级等区分产品，形成干红、干白、甜型酒、冰酒、白兰地、起泡酒、特种酒、贵腐葡萄酒等八大系列 200 多个产品；公司调整原料收购政策，启动 500 亩试验田建设和改造试验车间，推进葡萄酒产品分级，落实包装升级方案。“提量”方面，公司实行公司领导分片包抓市场制度，主动深入市场督促销售，实行扁平化组织结构，调
整市场架构，加大市场自主权，形成 4 个大区、2 个区、3 个分公司、2 个酒堡“4232”
新的市场架构；公司积极调整宣传方式，加大宣传力度，增加线上线下推广频次，提升品牌宣传质量；公司制定了《2023 年度葡萄酒销售绩效考核管理办法》等制度，实行高压力、高绩效、高回报的“三高”薪酬分配机制；公司实施年轻销售骨干人员培育工程，加快培养“复合型”“创新型”和“全能型”销售骨干人员，加强销售队伍建设；公司推进营销模式创新，积极开发 C 端客户，建立“金爵士”会员销售体系。二是实施环保新材料“三强行动”，即强技术、强管理、强市场。“强技术”方面，公司推动阳光开发全降解 CPLA、缠绕膜、地膜等专用改性料；聚和公司与科研单位合作成功试产 PBS、PBST；公司经过多次调研，优中选优，与甘肃宏远农业科技有限责任公司共同出资设立了甘肃莫高宏远农业科技有限公司生产地膜等产品，与上海绿莱绿科技有限公司设立合资公司甘肃莫高九玖生物科技有限公司建设生物降解绿色软体包装项目。“强管理”方面，公司加强环保新材料集中管理，强化环保新材料管理总部职能，统筹环保新材料产业发展，加强人财物、产供销管理。“强市场”方面，公司引进新鲜血液，招聘一批销售人员；公司组织参展第 35 届国际橡塑展、中塑协农膜专委会年会、中塑协降解塑料委员会年会等行业展会，扩大产品影响力。三是实施药业“三抓行动”,即抓生产、抓市场、抓队伍。“抓生产”方面，公司抓住时机全力生产销售复方甘草片。“抓市场”方面，公司积极维护老客户，努力开发新客户，加大市场销售力度。“抓队伍”方面，公司注入新鲜血液，
补充了一批年轻职工，优化职工年龄结构。
2.持续加大科技创新，增强发展活力。一是制订科技创新管理办法，提高科技创新投入；同时，对获奖产品、申报的专利、鉴定的科技成果等实行奖励，鼓励参加国内外大赛，提升产品影响力和竞争力。二是加强研发组织机构建设，在葡萄酒企业技术中心基础上设立甘肃莫高葡萄酒工程技术有限公司，向生产标准体系的制定者，高档葡萄酒的生产者，新产品研发的开拓者，产区技术的引领者，骨干人员的培养者，莫高文化的发掘者，河西走廊产区产品及品牌形象的代表者方向培育。三是强化科技创新人才培养，2023 年，4 名技术人员通过国家一级酿酒师认证，2人通过国家二级酿酒师认证，目前，葡萄酒企业技术中心科技活动人员 35 名，甘
肃省领军人才 1 人，甘肃省优秀专家 1 人，国家级评酒委员 4 人，国家一级酿酒师
5 人，国家二级酿酒师 3 人，WSET 高级品酒师 3 人，国家一级品酒师 1 人，国家二
级品酒师 3 人，2023 年 8 月，公司副总经理、技术总监、葡萄酒厂厂长荣获首届甘
肃省科技创新达人荣誉称号。四是推进科技项目申报和实施，报告期公司申报甘肃
省科技厅科技项目 4 项，莫高阳光公司申报技术专利 5 项，申报 2023 年度科技创
新项目 2 个。
3.持续推进内部改革，激发发展动力。一是调整改革单位绩效管理办法，全面推行管理人员职务与职级并行,进一步深化工资和效益同向联动机制，实现业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，激发员工积极性主动性。二是根据证监会、上交所等部门规定，重新制定《独立董事制度》，修订《公司章程》，并完善《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，强化公司治理水平。三是持续推进内部改革，营造良好的干部队伍发展环境，加强员工队伍选拔培养，加快培养“复合型”“创新型”和“全能型”的管理人员和销售骨干人员。
4.持续提升品牌形象，赋能市场销售。一是加大线上线下推广力度，推广“莫高葡萄酒，品味美好生活”新品牌理念，促进莫高品牌新理念融入消费者心智，塑
造莫高葡萄酒持久生命力。二是加大重点市场品牌落地，在重点市场加大宣传力度，大力宣传企