证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-035
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议
案》，定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，《牧原食品股份有限公
司关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。为提高决策效率，秦英林先生提交《关于提请牧原食品股份有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2023年度股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，秦英林先生持有公司股份 2,086,287,906 股，占公司总股本的 38.17%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的相关规定。因此，公司董事会将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。除增加上述临时提案事项外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、召开地点等事项均保持不变，现将召开公司 2023 年度股东大会的通知补充如下：
一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 22 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上
午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五） 股权登记日：2024 年 5 月 13 日
（六） 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七） 现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室
（八） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。
二、出席对象
1、截至 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。
三、会议审议事项
（一） 本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十
三次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）本次会议提案编码：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于<公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的 √
议案》
8.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对
12.00 《关于调整公司公开发行公司债券的方案的议案》 象的子议案
数：（3）
12.01 债券期限、还本付息方式及其他具体安排 √
12.02 担保情况 √
12.03 募集资金用途 √
13.00 《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》 √
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上 6-15 议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）议案 11-14 为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。上述议案构成关联交易的，出席本次会议的关联股东需履行回避程序。因本次股东大会仅选举一名非独立董事，故本次提案不适用累积投票制。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
四、现场股东大会会议登记事项
1、出席现场会议报名登记时间：2024 年 5 月 14 日 8:00－2024 年 5 月 15 日
17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名，不接受电话登记。
股东可通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。
（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1dKdTA7iNvq
（2）股东大会报名系统登录二维码：
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部
联系人：曹芳
电话：0377-65239559
传真：0377-66100053
邮编：473000
电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com
2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
4、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》；
5、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体