证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-051
浙江南都电源动力股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 154,163,865 股，占上市公
司有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 17.7614％。其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份 150,034,634股，占上市公司有表决权总股份的 17.2857％；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 4,129,231 股，占上市公司有表决权总股份的 0.4757％。
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 4,695,823 股，占上市
公司有表决权总股份的 0.5410%。其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 566,592 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0653%；通过网络投票的中小股
东 13 人，代表股份 4,129,231 股，占上市公司有表决权总股份的 0.4757%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1．审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 154,036,865 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9176％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0588％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％。
中小股东投票表决结果：同意 4,568,823 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 97.2955％；反对 90,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9294％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7752％。
2．审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 154,076,865 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9436％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％。
中小股东投票表决结果：同意 4,608,823 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.1473％；反对 51,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0946％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7581％。

3．审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 154,037,665 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9181％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0588％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％。
中小股东投票表决结果：同意 4,569,623 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 97.3125％；反对 90,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9294％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7581％。
4．审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 154,076,065 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9430％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％。
中小股东投票表决结果：同意 4,608,023 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.1303％；反对 51,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0946％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7752％。
5．审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 154,125,765 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9753％；反对 38,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意 4,657,723 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.1886％；反对 38,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6．审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 154,036,865 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9176％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0588％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0236％。
中小股东投票表决结果：同意 4,568,823 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 97.2955％；反对 90,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9294％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7752％。
7．审议通过了《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的
议案》
表决结果为：同意 100,825,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8824％；反对 117,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1168％；弃权800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东投票表决结果：同意 4,577,123 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 97.4722％；反对 117,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5107％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170％。
8．审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 154,111,665 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9661％；反对 51,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东投票表决结果：同意 4,643,623 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.8884％；反对 51,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0946％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
9．审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的
议案》
表决结果为：同意 154,045,165 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9230％；反对 117,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0765％；弃权800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

中小股东投票表决结果：同意 4,577,123 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 97.4722％；反对 117,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5107％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170％。
10．审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果为：同意 153,970,865 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8748％；反对 193,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意 4,502,823 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.8900％；反对 193,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、沈璐律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会
2024年5月21日