南都物业服务集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证券简称：南都物业
股票代码：603506
2024 年 5 月 15 日

2023 年年度股东大会会议材料
目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 15
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 16
议案四：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 19
议案五：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 20
议案六：关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 ...... 21
议案七：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 22
议案八：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案 ...... 25
议案九：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案 ...... 26
议案十：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案 ...... 27
议案十一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 29
议案十二：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 32
议案十三：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 33
议案十四：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 ...... 40议案十五： 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》办理工商变更登记的议案
...... 42
议案十六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 69
议案十七：关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 79
议案十八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 84
议案十九：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 91
议案二十：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 98
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:00
网络投票时间：2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10
楼百年阁会议室
四、会议主持人：董事长韩芳女士
五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师入场，签到。
六、会议议程
（一）宣布 2023 年年度股东大会会议开始，宣布股东大会现场会议股东到会情况
（二）审议以下议案
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；
3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案；
5、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；
6、关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；
7、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
8、关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案；
9、关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案；
10、关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案；
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
13、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；
14、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案；
15、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案；16、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
17、关于修订《监事会议事规则》的议案；
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
19、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
20、关于修订《关联交易管理制度》的议案。
（三）股东及股东代表审议发言
（四）推选计票人、监票人
（五）现场投票表决
（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）
（七）复会，监票人宣布表决结果
（八）主持人宣读本次股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署股东大会会议记录及会议决议
（十一）宣布会议结束

2023 年年度股东大会会议须知
为维护南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。
自然人股东出席会议须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。
法人股东的法定代表人出席会议应持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
四、股东发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
七、股东大会现场表决结果将在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
八、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会根据法律法规赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极参与公司重大决策，稳步推进公司各项业务的可持续发展。现将公司董事会 2023年度主要工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2023 年，公司秉承“让生活更美好”的企业使命，坚守服务初心，围绕“一体两翼”发展战略，覆盖“住宅、商写、城市服务”三大领域全业态发展，持续推进“1+N”区域布局，以“五有四力”行动，全面推进集团战略落地。
报告期内，公司整体经营业绩稳中有进，实现营业收入 185,088.66 万元，较上年同期增长 0.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,576.72 万元，较上年同期增长 27.69%。
（一）“一体”——物业基础服务
1、长三角区域持续深耕
报告期内，公司提升已进驻城市项目密度，持续巩固长三角区域优势为重点进行市场拓展。全年新签项目 100 个，新签约面积 1022.39 万平方米。截止报告期末，公司总签约项 722 个，累计总签约面积 8868.54 万平方米，其中长三角区域（江浙
沪皖四省）面积占比 88.38%，较 2022 年提升 1.38 个百分点。
2、非住业态布局深化
公司近年来不断丰盛服务业态，已覆盖住宅、商业、办公、园区、学校、医院、交通枢纽、文旅、场馆、市政环卫等各个业态，并积极提升非住宅领域各细分业态核心竞争力，形成“住宅、商写、城市服务”三大领域全业态布局。以签约面积为统计口径，截至报告期末，公司总签约面积中，住宅项目占比63.6%，商写项目占比25.8%，
城市服务项目占比 10.6%，非住业态项目面积占比较 2022 年提升 4.4 个百分点；全
年新增签约面积中，住宅项目占比 46.4%，商写项目占比 34.9%，城市服务项目占比18.7%，非住宅项目新拓面积占比过半。
报告期内，公司各业态均新签多个项目，包括：住宅领域的金华石泄未来社区、丽水经济开发区绿谷未来社区、中铁建南宁未来社区等；商写领域的萧龙科创园、云谷福地、华通云临平园区、欧莱雅智能运营中心等；城市服务领域的杭州湾会计学苑、杭州橄榄树学校、浙江建设职业技术学院（萧山院区）、西湖国际高尔夫赛事服务中心、德清地理信息小镇运动中心、连云港第二人民医院等。
3、合资合作稳步开展
报告期内，公司合计新增 3 家合资公司。4 月，公司旗下江苏金枫物业服务有限
责任公司与常熟经开控股下属常熟经开产城综合服务有限公司签约并设立合资公司，打造智慧产业园管理模式，旨在经开区及常熟市其他产业园进行复制，实现多个产业园区服务项目拓展。5 月，公司与杭开控股集团下属子公司杭开（杭州）创新创业园区有限公司签订共同设立城市运营服务有限公司协议，双方将围绕科创园区、智能制造基地、生产研发中心等项目开展合作，打造物业管理+综合配套服务平台。10月，公司与绍兴金控全资子公司绍兴市财税印刷有限公司设立绍兴市聚鑫智慧物业服务有限公司，依托南都物业服务能力，整合绍兴金融控股公司相关资源，发力绍兴公建物业市场。截至披露日，以上合作均已实现项目新拓，公司已签约中德产业园、杭开集团产业园、绿洁公司产业园、绍兴金控总部大楼、杭州湾会计学院等项目。
（二）“两翼”——多元增值服务
1、物业增值服务
业务定位战略升级：响应公司全业态多元化业主需求，公司对物业增值服务进行战略升级，打造社区生活服务和企业增值服务两大主要业务条线。
社区生活服务：针对 C 端业主，公司打通线上生活服务平台和线下邻里服务中心，打造智慧服务平台，针对老、中、青、幼全年龄阶段业主覆盖衣、食、住、购、娱等全生活场景。通过打造线下市集品牌“悦市集”，将“悦市集”与社区文化活动相结合，提升业主对物业服务的感知度，在提高营收同时增加业务满意度，报告期
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