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南极电商(002127) 现价: 2.58 涨幅: -0.39% 涨跌: -0.01元 | ||||
成交:3912万元 | 今开: 2.60元 | 最低: 2.57元 | 振幅: 1.93% | 跌停价: 2.33元 |
市净率:1.43 | 总市值: 63.34亿 | 成交量: 151156手 | 昨收: 2.59元 | 最高: 2.62元 |
换手率: 0.76% | 涨停价: 2.85元 | 市盈率: 51.21 | 流通市值: 51.46亿 |
南极电商:2023年年度股东大会决议公告
公告时间:2024-05-15 20:09:58
股票代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2024-024
南极电商股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况:
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议时间:2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 2:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5月 15 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
(2)会议召开地点:上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长张玉祥先生
(6)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东共 96 人,代表股份 635,108,618 股,占上市公司总股份的
25.8714%。其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 613,976,541 股,占上市公司总股
份的 25.0105%。通过网络投票的股东 86 人,代表股份 21,132,077 股,占上市公司总股份的
0.8608%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 92 人,代表股份 21,592,077 股,占上市公司总股份的
0.8796%。其中:通过现场投票的中小股东 6 人,代表股份 460,000 股,占上市公司总股份
的 0.0187%。通过网络投票的中小股东 86 人,代表股份 21,132,077 股,占上市公司总股份
的 0.8608%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案,具体表决结果如下:
议案 1.00《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 630,330,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2476%;反对 4,725,876 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.7441%;弃权 52,607 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%。
中小股东总表决情况:
同意 16,813,594 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.8693%;反对 4,725,876 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8871%;弃权 52,607 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436%。
议案 2.00《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 630,525,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2783%;反对 4,530,676 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.7134%;弃权 52,607 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%。
中小股东总表决情况:
同意 17,008,794 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.7733%;反对 4,530,676 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 20.9830%;弃权 52,607 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436%。
议案 3.00《2023 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 630,331,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2478%;反对 4,724,776 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.7439%;弃权 52,607 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%。
中小股东总表决情况:
同意 16,814,694 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.8744%;反对 4,724,776 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8820%;弃权 52,607 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436%。
议案 4.00《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意 631,077,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3654%;反对 3,905,876 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.6150%;弃权 124,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0197%。
中小股东总表决情况:
同意 17,561,401 股,占出席会议的中小股东所持股份的 81.3326%;反对 3,905,876 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 18.0894%;弃权 124,800 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.5780%。
议案 5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况:
同意 630,251,042 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2352%;反对 4,857,576 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.7648%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 16,734,501 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.5030%;反对 4,857,576 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 22.4970%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 6.00《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 630,338,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2489%;反对 4,717,776 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.7428%;弃权 52,607 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%。
中小股东总表决情况:
同意 16,821,694 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.9068%;反对 4,717,776 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8496%;弃权 52,607 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436%。
议案 7.00《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况:
同意 630,558,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2835%;反对 4,184,076 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.6588%;弃权 366,307 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0577%。
中小股东总表决情况:
同意 17,041,694 股,占出席会议的中小股东所持股份的 78.9257%;反对 4,184,076 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 19.3778%;弃权 366,307 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.6965%。
议案 8.00《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意 630,274,142 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2388%;反对 4,834,476 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.7612%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 16,757,601 股,占出席会议的中小股东所持股份的 77.6100%;反对 4,834,476 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 22.3900%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况:
同意 625,688,076 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5167%;反对 9,420,542 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.4833%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 12,171,535 股,占出席会议的中小股东所持股份的 56.3704%;反对 9,420,542 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 43.6296%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂(上海)律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定;召集人资格和出席会议人员资格合法有效;表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议。
2、北京观韬中茂(上海)律师事务所关于南极电商股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十五日
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