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南 京 港(002040) 现价: 5.95 涨幅: 2.23% 涨跌: 0.13元 | ||||
成交:4894万元 | 今开: 5.87元 | 最低: 5.82元 | 振幅: 3.61% | 跌停价: 5.24元 |
市净率:0.91 | 总市值: 29.20亿 | 成交量: 82697手 | 昨收: 5.82元 | 最高: 6.03元 |
换手率: 1.71% | 涨停价: 6.40元 | 市盈率: 16.80 | 流通市值: 28.80亿 |
南京港:南京港股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
公告时间:2024-08-27 19:46:41
证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2024-044
南京港股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第四次会议审议通过,公司决定于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将召开大会有关内容通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 会议届次:2024年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第八届董事会2024年第四次会议审议通过,召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
4. 会议时间:
(1)现场会议召开时间:2024年9月12日(周四)15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2024年9月12日9:15至15:00
期间的任意时间。
5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日:2024年9月9日
7. 出席会议人员:
(1)2024 年 9 月 9 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议和参加表决,该代理人不必是股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀
请的相关人员。
8. 现场会议地点:南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922
会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于2024年固定资产投资计划调整的议案
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
3.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
累积投票提案
4.00 关于调整公司董事会成员的议案 应选人数(2)人
4.01 选举孙先杰先生为公司第八届董事会董事
4.02 选举邓基柱先生为公司第八届董事会董事
(二)提案审议披露情况
以上议案经公司第八届董事会 2024 年第四次会议、第八届监事会
2024 年第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊
登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
(三)特别说明
1. 上述第 2、3 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对
中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据
计票结果进行公开披露。
2. 上述第 4 项议案以累积投票方式选举董事,股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得
超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
(1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股
东账户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股股东凭本人身份证原件、
股东帐户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、
委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。
(2)登记时间:2024年9月11日(上午9:00-11:30、下午13:30-17:00),逾期不予受理。
(3)登记地点:南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层
1807 室
(4)授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其它事项
1. 表决权
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2. 会议联系方式:
联系地址:南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807室
联系电话:025-58815738
传真:025-58812758
联系人:南京港股份有限公司证券部(董秘办)
邮政编码:210011
六、备查文件
1.《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第四次会议决议》;2.《南京港股份有限公司第八届监事会2024年第四次会议决议》;2. 深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
附件一:
回 执
截止2024年9月9日,我单位(个人)持有“南京港(002040)”股票___股,拟参加南京港股份有限公司2024年第三次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称(签字或盖章)
2024年 月 日
附件二:
授权委托书
兹委托___先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公
司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人: 身份证号码(营业执照号码):
委托人股东帐户:
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:2024年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 表决
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 同意 反对 弃权
非累积投票提案
1.00 关于2024年固定资产投资计划调整的议案
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产
品的议案
3.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
累积投票提案 表决票数
4.00 关于调整公司董事会成员的议案 应选人数(2)人
4.01 选举孙先杰先生为公司第八届董事会董事
4.02 选举邓基柱先生为公司第八届董事会董事
注:1. 以委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准,每项均为单选,多选无效。
2. 委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:362040;投票简称:南港投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
①选举董事
(如提案 4,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股
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