热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
南京新百(600682) 现价: 4.91 涨幅: 1.66% 涨跌: 0.08元 | ||||
成交:3428万元 | 今开: 4.83元 | 最低: 4.83元 | 振幅: 2.28% | 跌停价: 4.35元 |
市净率:0.38 | 总市值: 66.10亿 | 成交量: 70039手 | 昨收: 4.83元 | 最高: 4.94元 |
换手率: 0.60% | 涨停价: 5.31元 | 市盈率: 17.56 | 流通市值: 57.20亿 |
南京新百:南京新百关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的公告
公告时间:2024-04-29 19:08:03
南京新街口百货商店股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 26 日召
开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》,具体情况如下:
一、公司章程修订情况
修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程
增加第十二条 的规定,设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事要 提议召开临时股东大会,但须经独立
求召开临时股东大会的提议,董事会应 董事专门会议审议且全体独立董事过
当根据法律、行政法规和本章程的规 半数同意。对独立董事要求召开临时
定,在收到提议后 10 日内提出同意或 股东大会的提议,董事会应当根据法
不同意召开临时股东大会的书面反馈 律、行政法规和本章程的规定,在收到
意见。 提议后 10 日内提出同意或不同意召开
...... 临时股东大会的书面反馈意见。
......
第一百一十条 董事会运用公司资产 第一百一十条 董事会的其他职权
所作风险投资时,应当严格控制在国家 (一)董事会有权审议批准下列
法律、法规所允许的范围内,并建立严 交易事项:
格的审查和决策程序;董事会可审议批 1、成交金额不超过公司最近一期
准满足以下条件的交易(包括对外投 经审计净资产 20%的交易事项;
资、收购出售资产、资产抵押、委托理 2、成交金额不超过公司最近一期
财等): 经审计净资产 0.5%的交易事项董事会
1、投资项目运用资金在公司最近 授权总经理批准;
一期经审计净资产 20%以内的,董事会 3、总经理认为需要提交董事会审
在完成投资项目后应向下一次股东大 议的交易事项。
会报告。 下列交易事项经董事会审议后需
2、投资项目运用资金超过公司最 提交股东大会批准:
近一期经审计净资产 20%的,董事会应 1、成交金额虽然未超过公司最近
组织有关专家、专业人员进行评审,并 一期经审计净资产 20%,但根据法律法
提交股东大会审议。 规、证券交易所规则及其他规范性文
对外担保事项必须经董事会审议, 件的规定,应当提交股东大会审议批
由三分之二以上董事同意通过。达到本 准的交易事项。
章程第四十一条所述标准的,还须提交 2、成交金额超过公司最近一期
股东大会审议。未经上述审议程序进行 经审计净资产 20%的交易事项。
对外担保的,公司将对相关责任人给予 本条交易事项主要指:购买或出
行政及经济处分。 售资产;对外投资(含委托理财、对子
公司与关联方发生的与日常经营 公司投资等);租入或租出资产;委托
相关的交易事项,应与关联方签订书面 或者受托管理资产和业务;债权、债务
协议,并经董事会或股东大会审议批 重组;签订许可使用协议;转让或者受
准: 让研发项目;放弃权利(含放弃优先购
1、公司与关联方在连续十二个月 买权、优先认缴出资权)等。
内发生的累计金额在 3000 万元以下, (二)对外担保事项必须经董事
且占公司最近一期经审计净资产 5%以 会审议,除应当经全体董事的过半数
下的其它交易,由董事会审议批准,审 审议通过外,还应当经出席董事会会
议时关联董事应回避表决; 议的三分之二以上董事审议通过,达
2、超过上述金额或是关联董事回 到本章程第四十一条所述标准的,还
避后董事会不足 3 人时,须提交股东大 须提交股东大会审议。
会审议,审议时关联股东应回避表决; (三)财务资助事项必须经董事
3、公司与其关联方在连续十二个 会审议,除应当经全体董事的过半数
月内发生的累计金额低于 300 万元,且 审议通过外,还应当经出席董事会会
低于公司最近一期经审计净资产的 议的三分之二以上董事审议通过,达
0.5%的,可免予按照关联交易的方式表 到法律法规、证券交易所规则及其他
决和披露。 规范性文件提交股东大会标准的,还
须提交股东大会审议。
(四)董事会有权审议批准下列
关联交易事项:
1、公司拟与关联自然人发生的交
易金额在 30 万元以上的关联交易;
2、公司拟与关联法人发生的交易
金额在 300 万元人民币以上,且占公
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
以上的关联交易。
但与上述关联自然人或关联法人
发生的交易金额在 3000 万元以上,且
占上市公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的,经董事会审议后,还
应当按照证券交易所规则披露审计报
告或者评估报告,并将该交易提交股
东大会审议。
第八章 党建工作 删除
第一百六十一条 公司实施积极的 第一百六十一条 公司实施积极的
利润分配政策,并保持利润分配政策的 利润分配政策,并保持利润分配政策
连续性和稳定性。 的连续性和稳定性。
一、利润分配政策 一、利润分配政策
...... ......
二、利润分配方式 二、利润分配方式
...... ......
三、现金分红的具体条件和比例 三、现金分红的具体条件和比例
...... ......
四、公司利润分配决策程序和机制 四、公司利润分配决策程序和机
...... 制
(二)董事会审议现金分红具体方 ......
案时,应当认真研究和论证公司现金分 (二)董事会审议现金分红具体方
红的时机、条件和最低比例、调整的条 案时,应当认真研究和论证公司现金
件及其决策程序要求等事宜,独立董事 分红的时机、条件和最低比例、调整的
应当发表明确意见。独立董事可以征集 条件及其决策程序要求等事宜。独立
中小股东的意见,提出分红提案,并直 董事认为现金分红具体方案可能损害
接提交董事会审议。 上市公司或者中小股东权益的,有权
(三)股东大会对现金分红具体方 发表独立意见。董事会对独立董事的
案进行审议时, 应当通过多种渠道主 意见未采纳或者未完全采纳的,应当
动与股东特别是中小股东进行沟通和 在董事会决议中记载 独立董事的意
交流(包括但不限于提供网络投票表 见及未采纳的具体理由,并披露。
决、邀请中小股东参会等方式), 充分 (三)股东大会对现金分红具体方
听取中小股东的意见和诉求, 并及时 案进行审议前, 应当通过多种渠道主
答复中小股东关心的问题。 动与股东特别是中小股东进行沟通和
(四)公司当年盈利,董事会未提 交流, 充分听取中小股东的意见和诉
出以现金方式进行利润分配预案的,应 求, 并及时答复中小股东关心的问
说明原因,并由独立董事对利润分配预 题。
案发表独立意见并及时披露;董事会审 (四)公司当年盈利,董事会未提
议通过后提交股东大会通过现场和网 出以现金方式进行利润分配预案的,
络投票的方式审议,并由董事会向股东 应说明原因;董事会审议通过后提交
大会作出说明。 股东大会通过现场和网络投票的方式
...... 审议,并由董事会向股东大会作出说
明。
......
上述条款增加和删除后,条款中序号相应调整。
本次《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的
《公司章程》详见上海证券交易所网站。
二、部分公司治理制度修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定,为紧跟监管部门要求,结合公司实际情况公司拟对部分治理制度进行修订和制定,具体情况如下:
序号 制度名称 是否需股东大会审议 备注
1 独立董事工作制度 是 修订
2 董事会审计委员会工作细则 否 修订
3 董事会提名委员会工作细则 否
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票