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奇德新材(300995) 现价: 15.39 涨幅: -1.16% 涨跌: -0.18元 | ||||
成交:1769万元 | 今开: 15.56元 | 最低: 14.65元 | 振幅: 6.74% | 跌停价: 12.46元 |
市净率:2.07 | 总市值: 12.95亿 | 成交量: 11427手 | 昨收: 15.57元 | 最高: 15.70元 |
换手率: 1.89% | 涨停价: 18.68元 | 市盈率: 155.34 | 流通市值: 9.29亿 |
奇德新材:东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司2023年年度持续督导跟踪报告
公告时间:2024-04-18 19:20:11
东莞证券股份有限公司
关于广东奇德新材料股份有限公司
2023 年年度持续督导跟踪报告
保荐机构名称:东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称:奇德新材
保荐代表人姓名:文斌 联系电话:0769-22119285
保荐代表人姓名:杨娜 联系电话:0769-22119285
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 是
控制度、内部审计制度、关联交易制度)
1、2023年公司审计委员会共召开三次会
议,违反了公司《董事会审计委员会工
作细则》之第十八条“审计委员会会议
分为定期会议和临时会议,定期会议每
年至少召开四次,每季度召开一次……”
的规定。
2、公司存在使用闲置募集资金进行现金
管理但超出授权期限,且未及时审议的
情况(超出期限为2023年5月6日至2023
年5月18日)。针对该情况,公司于2024
(2)公司是否有效执行相关规章制度 年3月26日召开第四届董事会第十一次
会议、第四届监事会第九次会议审议通
过了《关于使用部分自有资金、闲置募
集资金进行现金管理以及追认使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》,对超
出授权期限的现金管理情况进行了追
认,并将该事项提交股东大会审议,独
立董事对该追认发表了明确同意的独立
意见。
针对以上事项,保荐机构将督促公司严
格执行内部控制相关制度,加强对募集
资金进行现金管理的内部控制工作,切
实提高公司规范运作水平。
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募集资金专户次数 4次
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
(1)列席公司股东大会次数 0次,均事先审阅会议议案
(2)列席公司董事会次数 0次,均事先审阅会议议案
(3)列席公司监事会次数 0次,均事先审阅会议议案
5.现场检查情况
(1)现场检查次数 1次
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 是
1、募集资金使用
截至本报告出具日,公司募集资金使用
与已披露情况一致。2023年度存在对募
投项目达到预定可使用状态日期进行
调整,具体情况如下:
因研发中心的合理化布局及各类先进
设备的校准调试验证工作具有一定周
期,根据公司战略规划,结合目前实际
经营情况,为保证募投项目建设更符合
公司未来发展需求,严格把控项目整体
质量,维护全体股东和公司利益,经审
慎评估和综合考量,在不改变募投项目
的投资内容、投资总额、实施主体的前
提下,决定将该项目达到预定可使用状
态时间进行调整,公司将该募投项目达
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 到预定可使用状态日期延期至2024年9
月30日。
公司于2023年9月8日召开的第四届董
事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议,审议通过了《关于公司募集资
金投资项目延期的议案》,同意公司在
募投项目实施主体、募集资金投资用途
及投资总额不变的情况下,对募投项目
进行延期,独立董事对此发表了明确同
意的独立意见。
2、关于公司收到广东监管局出具的警
示函
公司于2023年12月18日收到中国证券
监督管理委员会广东监管局出具的《关
于对广东奇德新材料股份有限公司、饶
德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取出
具警示函措施的决定》([2023]155号)
(以下简称“警示函”)。警示函主要
涉及公司财务核算及信息披露问题,警
示函主要内容详见公司《关于收到广东
省证监局警示函的公告》(公告编号:
2023-074)。针对上述事项,2023年12
月19日深圳证券交易所对公司出具《关
于对广东奇德新材料股份有限公司、饶
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