热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
齐鲁银行(601665) 现价: 4.75 涨幅: 1.06% 涨跌: 0.05元 | ||||
成交:9107万元 | 今开: 4.72元 | 最低: 4.70元 | 振幅: 1.91% | 跌停价: 4.23元 |
市净率:0.65 | 总市值: 229.66亿 | 成交量: 191446手 | 昨收: 4.70元 | 最高: 4.79元 |
换手率: 0.40% | 涨停价: 5.17元 | 市盈率: 5.22 | 流通市值: 229.66亿 |
齐鲁银行:北京大成(济南)律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会法律意见书
公告时间:2024-05-17 23:24:23
北京大成(济南)律师事务所
关于齐鲁银行股份有限公司
2023 年度股东大会法律意见书
致:齐鲁银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则(2022 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其
他有关规范性文件的要求,北京大成(济南)律师事务所(以下简称“本所”)接受
齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师参加公司 2023 年度
股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审
议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书报监
管部门备案、供股东查阅及用于指定的信息披露用途。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 25 日,公司召开第九届董事
会第七次会议,审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及议案内容,公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》进行了公告。
(二)本次股东大会的召开程序
2024 年 5 月 17 日 9 时 30 分,本次股东大会于济南市历下区经十路 10817 号
总行大厦四楼一会议室召开,由公司董事长主持本次股东大会。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议的召集及召开程序符合相
关法律、行政法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、
《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
(一)出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通
知,本次股东大会出席对象为:
1.于股权登记日2024年5月10日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.其他人员。
(二)会议出席情况
根据本次股东大会股权登记日的股东名册,出席本次股东大会法人股东的持
股凭证、法定代表人证明或授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的持
股凭证、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料及本次
股东大会网络投票结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人共32名,持有表
决权的股份3,022,584,204股,占公司有表决权股份总数的70.0205%;公司董事、监
事、高级管理人员出席和列席会议。
(三)会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为,会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效(网
络投票股东资格在其进行网络投票时,由上海证券交易所网络投票系统进行认证);出席会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议
事规则》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果
(一)本次股东大会审议的议案
根据《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(以下简
称“《股东大会通知》”),提请本次股东大会审议的议案为:
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案
4、2023年度利润分配方案
5、关于聘请2024年度会计师事务所的议案
6、2023年度关联交易情况报告
7、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
8、《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》
9、关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
10、关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案
其中,议案7为涉及关联股东回避表决的议案。议案9为特别决议议案,需经出
席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露,本次股东大会
实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
(二)本次股东大会的表决程序
经查验,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式就上述议案进行
了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场
表决进行计票、监票,并根据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票数据
进行网络表决计票;网络投票结束后,上海证券交易所网络投票系统向公司提供
了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
(三)本次股东大会的表决结果
本次股东大会提交会议表决的议案共10项,经合并网络投票及现场表决结果,
本次股东大会审议议案表决结果如下:
1、2023年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 股数 比例
股数(股) (%) 股数(股) (%) (股) (%)
2023 年度董事会工 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
作报告
表决结果:通过。
2、2023年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
议案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (%) (股) (%) (股) (%)
2023 年度监事会工 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
作报告
表决结果:通过。
3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案
同意 反对 弃权
议案名称 股数 比例 股数 比例 股数 比例
(股) (%) (股) (%) (股) (%)
2023 年度财务决算
报告及 2024 年度财 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
务预算方案
表决结果:通过。
4、2023年度利润分配方案
议案名称 同意 反对 弃权
比例 股数 比例
股数(股) 比例(%) 股数(股)
(%) (股) (%)
3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
2023年度利润分配 其中中小投资者投票情况
方案
比例 股数 比例
股数(股) 比例(%) 股数(股)
(%) (股) (%)
1,071,515,547 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
表决结果:通过。
5、关于聘请2024年度会计师事务所的议案
议案名称 同意 反对 弃权
比例 股数 比例
股数(股) 比例(%) 股数(股)
(%) (股) (%)
关于聘请2024年度 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
会计师事务所的议 其中中小投资者投票情况
案 比例 股数 比例
股数(股) 比例(%) 股数(股)
(%) (股) (%)
1,071,515,547 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
表决结果:通过。
6、2023年度关联交易情况
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票