证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-023
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,022,584,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0205
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长郑祖刚主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 名，出席 12 名；
2、公司在任监事 8 名，出席 8 名；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：2023 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 347,249,064 97.5337 1,100 0.0003 8,779,700 2.4660
8、议案名称：《齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,022,583,104 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,022,500,104 99.9972 84,100 0.0028 0 0.0000
10、议案名称：关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,021,593,908 99.9672 990,296 0.0328 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 2,170,166,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 625,104,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 227,311,959 99.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 86,721,021 99.9987 1,100 0.0013 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 140,590,938 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例 比例 比例
序 名称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
2023 年
4 度利润 1,071,515,547 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
分配方

案
关于聘
请 2024
5 年度会 1,071,515,547 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
计师事
务所的
议案
2023 年
6 度关联 1,071,515,547 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
交易情
况报告
关 于
2024 年
度日常
7 关联交 346,927,764 97.5315 1,100 0.0003 8,779,700 2.4682
易预计
额度的
议案
《齐鲁
银行股
份有限
公 司
8 2024-2 1,071,515,547 99.9999 1,100 0.0001 0 0.0000
026 年
股东回
报 规
划》
关于选
举王鲁
豫先生
10 为第九 1,070,526,351 99.9076 990,296 0.0924 0 0.0000
届董事
会非执
行董事
的议案
(四