证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-031
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报 √
告的议案
2 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报 √
告的议案
3 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
的议案
4 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及 √
摘要的议案
5 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职 √
报告的议案
6 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放 √
与使用情况专项报告的议案
7 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 √
2023 年度薪酬方案的议案
8 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事 2023 年度薪酬 √
方案的议案
9 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配 √
方案的议案
10 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构 √
的议案
11 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久 √
补充流动资金的议案
12 赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科 √
学技术股份有限公司章程》的议案
13 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度 √
的议案
14 关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》 √
的议案
15 关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特 √
定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案
16 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议 √

案
累积投票议案
17.00 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名 应选董事（6）人
第三届董事会非独立董事候选人的议案
17.01 选举孙箭华先生 √
17.02 选举康小然先生 √
17.03 选举沈立华女士 √
17.04 选举蔡文彬先生 √
17.05 选举陈琳女士 √
17.06 选举黄凯先生 √
18.00 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名 应选独立董事
第三届董事会独立董事候选人的议案 （3）人
18.01 选举马元驹先生 √
18.02 选举高岩先生 √
18.03 选举李蕊女士 √
19.00 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名 应选监事（1）人
第三届监事会非职工监事候选人的议案
19.01 选举于长春先生 √
注：议案 15 完整议案名称为“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案”，因字符限制，在表格中将公司名称进行了缩写。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九
次会议，以及 2024 年 5 月 13 日召开的第二届董事第二十一次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 28 日及 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 12、议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7-19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交
易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688108 赛诺医疗 2024/5/31
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格 的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述 1、2 项相同的资料复印件。登记时间
同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2024 年 6 月 3 日下午 16:00。
六、 其他事项
（一）联系方式：
1、联系人：黄凯
2、电话：010-82163261
3、传真：022-59862904
4、地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707
5、邮编：100044
6、电子邮箱：ir@sinomed.com,huangkai@sinomed.com
（二）其他
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
赛诺医疗科学技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日召开的贵公司
2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案