证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 6 月

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为保障赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超
出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人
的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票， 均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
八、公司聘请上海市锦天城（北京）律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

赛诺医疗科学技术股份有限公司
2023 年年度股东大会 议程
一、会议基本信息
1、会议时间
现场会议召开时间为：2024 年 6 月 5 日 13:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、现场会议地点
北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室
3、会议投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
5、会议主持人
董事长 孙箭华 先生
二、现场会议议程
（一）宣布会议开始
（二）宣读股东大会会议须知
（三）介绍现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
（四）推举监票人、计票人
（五）逐项审议各项议案
（1）关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
（2）关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案
（3）关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
（4）关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
（5）关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
（6）关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
（7）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的
议案
（8）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
（9）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
（10）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案
（11）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
（12）赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
（13）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案
（14）关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
（15）关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案
（16）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议案
（17）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
（18）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
（19）赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
（六）与会股东及股东代理人发言和提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）统计现场投票表决结果
（九）主持人宣布现场投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）参会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2024 年 6 月 5 日
议案一：
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2023 年度的各
项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2023 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。
以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案”，该议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
附件：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日
议案一附件：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，在国内外政治经济形势多变等多重因素影响下，赛诺医疗科学技术股份
有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）董事会在全体股东支持和帮助下，在管理层和全体员工的共同努力下，顺利完成了董事会的各项工作任务。2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的持续稳健发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 11.86 亿元，净资产 8.62 亿元。2023 年，公
司实现营业收入 3.43 亿元，同比上涨 77.99%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-3,963.00 万元，同比上涨 75.59%。
2023 年，公司主要经营数据详见下表：
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 本年比上年增减（%）
营业收入 343,257,735.55 192,854,227.69 77.99
营业成本 141,025,595.72 71,132,768.97 98.26
营业利润