证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-030
重庆三峰环境集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼
101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,273,166,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.8619
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司
董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书钱静女士出席本次会议，其他公司高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,029,932 99.9892 45,600 0.0035 91,300 0.0073
2、 议案名称：关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,029,932 99.9892 44,600 0.0035 92,300 0.0073
3、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,029,932 99.9892 44,600 0.0035 92,300 0.0073
4、 议案名称：关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年年度报告》
全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,029,932 99.9892 44,600 0.0035 92,300 0.0073
5、 议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,122,232 99.9964 44,600 0.0036 0 0.0000
6、 议案名称：关于申请金融机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,121,232 99.9964 44,600 0.0035 1,000 0.0001
7、 议案名称：关于向子公司及参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,121,232 99.9964 44,600 0.0035 1,000 0.0001
8、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联
交易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 381,221,469 99.9880 45,600 0.0120 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2024 年度年报审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,029,932 99.9892 44,600 0.0035 92,300 0.0073
10、 议案名称：关于审议公司相关董事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,121,232 99.9964 44,600 0.0035 1,000 0.0001
11、 议案名称：关于选举新任非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,273,121,232 99.9964 44,600 0.0035 1,000 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 1,173,356,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 61,035,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 38,730,432 99.8849 44,600 0.1151 0 0.0000
东
其中:市值
50 万 以 下 21,526,769 99.7932 44,600 0.2068 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 17,203,663 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
关 于
审 议
5 公 司 99,765,432 99.9553 44,600 0.0447 0 0.0000
2023
年 度

利 润
分 配
方 案
的 议
案
关 于
向 子
公 司
及 参
7 股 公 99,764,432 99.9543 44,600 0.0446 1