证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-031
重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 29 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司董事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公告公司 2024 年第一季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于审议公司非金融企业债务融资工具 2024 年一季度报
告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日