监事会 2023 年度工作报告
森特士兴集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：一、2023 年监事会召开情况
2023 年共召开监事会会议 5 次，会议的召开、审议及会议资料的签署以及
监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
序号 会议届次 会议日期 地点 会议议案
1、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度
第四届监 通知日期： 的议案》
1 事会第七 2022/12/22 公司会 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计
次会议 开会日期： 议室 的议案》
2023/1/3 3、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议
案》
1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议
案》
第四届监 通知日期： 5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
2 事会第八 2023/4/21 公司会 6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
次会议 开会日期： 议室 况的专项报告的议案》
2023/4/28 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》

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11、《关于公司会计政策变更的议案》
12、《关于公司章程修订的议案》
13、《关于选举监事的议案》
14、《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》
1、《关于<森特士兴集团股份有限公司 2023 年
股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
通知日期： 2、《关于<森特士兴集团股份有限公司 2023 年
第四届监 2023/7/25 公司会 股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理
3 事会第九 开会日期： 议室 办法>的议案》
次会议 2023/7/31 3、《关于核实<森特士兴集团股份有限公司 2023
年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》
4、《关于公司追加 2023 年度银行综合授信额度
的议案》
1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实
通知日期： 际使用情况的专项报告的议案》
第四届监 2023/8/23 公司会 3、《关于调整 2023 年股票期权和限制性股票激
4 事会第十 开会日期： 议室 励计划激励对象首次授予激励对象名单、授予权
次会议 2023/8/30 益数量及价格的议案》
4、《关于向 2023 年股票期权和限制性股票激励
计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票
的议案》
第四届监 通知日期：
5 事会第十 2023/10/24 公司会 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
一次会议 开会日期： 议室
2023/10/30
二、2023 年监事会工作情况
2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。2023 年，全体监事出席了 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会；列席了公司董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积极参与各项会议各重大事项的讨论与研究，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内监事会成员出席了公司股东大会和列席了董事会会议，对公司股东
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大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。
监事会认为：公司董事会和管理层 2023 年度的工作严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司季度、半年度、年度财务报告，认为：公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。监事会审议了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告，认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会针对 2023 年度关联交易情况进行核查，认为：公司 2023
年度发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求，价格制订没有违反公允、公正的原则，未发生重大或者异常的日常关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）监事会对内部控制情况的意见
监事会对公司 2023 年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
三、2024 年度监事会工作计划
2024 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，与公司董事会和经营班子保持良好沟通渠道，严格监督公司的财务和经营状况，监督公司董事和高级管理人员履行职责和义务，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公 司和全体股东的权益，具体工作如下：
（一）严格按照相关规定要求，开展好监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，
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并出具专项审查意见。
（二）积极有序开展其他各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用。加强与股东的联系，维护员工权益；做好公司监督检查工作。
（三）加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究。 跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
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2024 年 4 月 29 日