证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-047
上海电气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：本次股东大会以现场结合视频会议方式召开，现场会
议地点为中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
其中：A 股股东人数 98
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,149,718,406
其中：A 股股东持有股份总数 8,811,318,089
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 338,400,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.7280
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5560
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.1720
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次股东大会，董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长吴磊先生、董事邵君先生均因公未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书周志炎先生出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,807,772,336 99.9598 3,470,753 0.0393 75,000 0.0009
H 股 336,362,317 99.3978 200,000 0.0591 1,838,000 0.5431
普通股合计： 9,144,134,653 99.9390 3,670,753 0.0401 1,913,000 0.0209
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,807,767,436 99.9597 3,475,653 0.0394 75,000 0.0009
H 股 336,562,317 99.4569 0 0.0000 1,838,000 0.5431
普通股合计： 9,144,329,753 99.9411 3,475,653 0.0380 1,913,000 0.0209
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,807,767,436 99.9597 3,475,653 0.0394 75,000 0.0009
H 股 336,362,317 99.4565 0 0.0000 1,838,000 0.5435
普通股合计： 9,144,129,753 99.9411 3,475,653 0.0380 1,913,000 0.0209
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,807,665,736 99.9585 3,577,353 0.0406 75,000 0.0009
H 股 336,362,317 99.4565 0 0.0000 1,838,000 0.5435
普通股合计： 9,144,028,053 99.9400 3,577,353 0.0391 1,913,000 0.0209
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,807,544,536 99.9572 3,773,553 0.0428 0 0.0000
H 股 338,200,317 99.9409 200,000 0.0591 0 0.0000
普通股合计： 9,145,744,853 99.9566 3,973,553 0.0434 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2023 年度公司董事薪酬及批
准 2024 年度公司董事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,807,462,812 99.9562 3,788,177 0.0430 67,100 0.0008
H 股 337,110,317 99.6777 1,090,000 0.3223 0 0.0000
普通股合计： 9,144,573,129 99.9460 4,878,177 0.0533 67,100 0.0007
7、 议案名称：关于提请股东大会授权监事会确认 2023 年度公司监事薪酬及批
准 2024 年度公司监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,807,529,912 99.9570 3,788,177 0.0430 0 0.0000
H 股 337,110,317 99.6188 1,290,000 0.3812 0 0.0000
普通股合计： 9,144,640,229 99.9445 5,078,177 0.0555 0 0.0000
8、 议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,807,631,612 99.9582 3,686,477 0.0418 0 0.0000
H 股 335,272,317 99.1342 1,090,000 0.3223 1,838,000 0.5435
普通股合计： 9,142,903,929 99.9277 4,776,477 0.0522 1,838,000 0.0201
9、 议案名称：关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,808,519,436 99.9682 2,798,653 0.0318 0 0.0000
H 股 338,156,824 99.9871 43,493 0.0129 0 0.0000
普通股合计： 9,146,676,260 99.9689 2,842,146 0.0311 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权