天洋新材（上海）科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

目 录

一、2023 年年度股东大会议程及相关事项 ...... 2
二、2023 年年度股东大会表决办法 ...... 4
三、会议议案 ...... 6
议案一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》...... 6
议案二、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》......14
议案三、《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》......17
议案四、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》......18
议案五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》......22
议案六、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》......23
议案七、《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》......24
议案八、《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》...... 25
议案九、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》…27
议案十、《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》…………37
议案十一、《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》………… 38
议案十二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉的议案》 40
天洋新材（上海）科技股份有限公司
2023 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2024 年 05 月 24 日 14 时 30 分
地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 05 月 24 日
至 2024 年 05 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 李哲龙
六、会议审议事项
序号 议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》
9 《关于公司 2024 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
10 《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》
11 《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
12 《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉的议案》
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。

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2023 年年度股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
非累积投票事项：
序号 议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》
8 《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》
9 《关于公司 2024 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
10 《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》
11 《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
12 《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；

4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内打“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。
4、统计和表决办法
本次股东大会表决方法采用非累积投票制。
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。
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二〇二四年五月
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律
法规的规定，认真履行相应职责。2023 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领
经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，
现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
公司董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2023 年公司召开董事会共 11 次，
审议并通过以下议案：
序号 会议 召开日期 审议通过的议案
1 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
1 四届三次 2023.2.3 自筹资金的议案》
3 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
4 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2 四届四次 2023.3.1 1 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2 《关于 2023 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
2 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
4 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
3 四届五次 2023.4.28 7 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
8 《关于公司董事 2023 年度薪酬计划的议案》
9 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案》
10 《关于公司 2023 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
11 《关于公司 2022 年度募集资金存放