证券代码：600849 证券简称：上海医药 编号：临2010-002

上海市医药股份有限公司关于重大资产重组事宜

获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海市医药股份有限公司(以下简称“上海医药”或“本公司”)2010 年2 月1 日

收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]132

号《关于核准上海市医药股份有限公司向上海医药（集团）有限公司等发行股份

购买资产及吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限

公司的批复》，主要内容为：

1、 核准上海市医药股份有限公司向上海医药（集团）有限公司发行

455,289,547 股股份购买相关资产；

2、 核准上海市医药股份有限公司向上海上实（集团）有限公司发行

169,028,205 股股份募集资金、并以该等资金向上海实业控股有限公

司购买相关资产；

3、 核准上海市医药股份有限公司以新增592,181,860 股股份吸收合并

上海实业医药投资股份有限公司、以新增206,970,842 股股份吸收

合并上海中西药业股份有限公司。

同日，本公司收到中国证监会证监许可[2010]133 号《关于核准豁免上海医

药（集团）有限公司及一致行动人要约收购上海市医药股份有限公司股份义务的

批复》，主要内容为：核准豁免上海医药（集团）有限公司因以资产认购上海市

医药股份有限公司本次发行股份而增持本公司455,289,547 股股份、一致行动人

上海上实（集团）有限公司因以现金认购上海市医药股份有限公司本次非公开发2

行股份而增持本公司169,028,205 股股份，导致合计持有本公司964,240,702 股股

份，约占本公司总股本的48.39%而应履行的要约收购义务。

本公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权办理本次重大资

产重组的相关事宜，并且按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司的要求妥善办理相关手续，提请投资者关注本公司公

告。

特此公告。

上海市医药股份有限公司

2010 年2 月2 日