证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-016
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2024 年 5 月 24 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召
开本次会议的通知已于2024年5月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。董事张栋先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资建设榆林至西安输气管道工程一期（宜川压气站至西安临潼分输站段）的议案》

为满足市场需求、增强管网输配保障能力，公司拟投资建设榆林至西安输气管道工程一期（宜川压气站至西安临潼分输站段），项目的实施对保障全省天然气稳定供应、完善公司长输管网设施布局、提升管网输气能力具有重要意义。工程起于宜川压气站，止于西安临潼分输站，全长约
277.66 公里，管径 DN1000，设计压力 8.0 兆帕，设计年输气能力 116 亿
方，共设站场 5 座，阀室 11 座，投资约 37.87 亿元。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 25 日