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中南股份(000717) 现价: 2.87 涨幅: 9.96% 涨跌: 0.26元 | ||||
成交:8297万元 | 今开: 2.87元 | 最低: 2.87元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: 2.35元 |
市净率:0.80 | 总市值: 69.56亿 | 成交量: 289079手 | 昨收: 2.61元 | 最高: 2.87元 |
换手率: 1.19% | 涨停价: 2.87元 | 市盈率: -17.26 | 流通市值: 69.56亿 |
中南股份:第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告
公告时间:2024-06-17 16:18:22
证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2024-25
广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)董事会于 2024 年 6 月 14 日向全体董事、监事及高级管
理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
(二)公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年
6 月 17 日以通讯方式召开。
(三)本次董事会会议应出席的董事 6 人,实际出席会议的
董事 6 人。
(四)公司董事长吴琨宗先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决,作出如下决议:
(一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于聘任副总裁的议案》。
具体内容详见2024年6月18日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任副总裁的公告》。
(二)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。
因公司董事会成员发生变动,根据《公司章程》及公司董事会各专业委员会实施细则,公司调整第九届董事会相关委员会成员,调整后各专业委员会情况如下:
1.战略委员会
委员:董事长吴琨宗先生,董事、总裁赖晓敏先生,董事夏启斌先生。董事长吴琨宗先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组,成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成,分管投资的公司领导任评审小组组长。
2.审计委员会
委员:独立董事邢良文先生、独立董事谢娟女士、董事夏启斌先生。邢良文先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组,成员由内控管理部负责人、财务部负责人组成,内控管理部负责人任工作组组长。
3.提名委员会
委员:独立董事郭明文先生,董事长吴琨宗先生,独立董事谢娟女士。郭明文先生任主任委员。提名委员会下设工作组,人事部负责人任工作组组长。
4.薪酬与考核委员会
委员:独立董事谢娟女士,独立董事郭明文先生,董事夏启斌先生。谢娟女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组,成员由人事部负责人、运营改善部负责人组成,人事部负责人任工作组组长。
三、备查文件
公司《第九届董事会2024年第三次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024年6月18日
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