证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-023
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 25 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第十次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼
会议室举行，本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年第
一季度报告》。
（二）审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划部分股票期权作废的议
案》
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、HAIPING DUN、罗千里、王坚对本
议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2019年股票期权激励计划部分股票期权作废的公告》（公告编号：2024-025）。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2024年4月27日