证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：2024-029
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店二层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 560,358,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1842
注：公司总股本为 1,116,603,126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A
股股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长李云女士主持本次股东大会。公司 4 名董事、2 名监事和 3 名高级管
理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在
北京没有出席本次股东大会；董事卢长才因出席其他会议未出席本次股东大
会；独立董事杨晓莉因病未出席本次股东大会；独立董事李燕和独立董事伏
军因其他重要事项没有出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张艳钊因其他重要事项，未出席
本次股东大会。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 560,247,468 99.9801 61,500 0.0109 49,800 0.0090
2、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 560,247,468 99.9801 61,500 0.0109 49,800 0.0090
3、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 560,247,468 99.9801 61,500 0.0109 49,800 0.0090
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 560,247,468 99.9801 61,500 0.0109 49,800 0.0090
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 560,297,268 99.9890 61,500 0.0110 0 0
6、 议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 560,247,468 99.9801 61,500 0.0109 49,800 0.0090
7、 议案名称：《公司 2024 年度借款额度申请的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 560,251,209 99.9808 107,558 0.0191 1 0.0001
8、 议案名称：《2024 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 551,108,088 98.3491 9,148,180 1.6325 102,500 0.0184
9、 议案名称：《2024 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,573,865 99.9384 107,558 0.0615 1 0.0001
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
10、 议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关
联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,619,924 99.9647 61,500 0.0353 0 0
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
11、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常
关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 423,430,937 99.9854 61,500 0.0146 0 0
关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司 136,866,331 股回避表决。
12、 议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司 2024 年度资金存放等预计业
务的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 168,224,786 96.3037 6,456,638 3.6963 0 0
关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股 385,677,344 股回避表决。
13、 议案名称：《公司 2024 年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
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