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数字政通(300075) 现价: 13.84 涨幅: 8.81% 涨跌: 1.12元 | ||||
成交:46145万元 | 今开: 12.92元 | 最低: 12.89元 | 振幅: 8.49% | 跌停价: 10.18元 |
市净率:2.14 | 总市值: 85.96亿 | 成交量: 343497手 | 昨收: 12.72元 | 最高: 13.97元 |
换手率: 6.68% | 涨停价: 15.26元 | 市盈率: 129.47 | 流通市值: 71.19亿 |
数字政通:2023年年度股东大会决议公告
公告时间:2024-05-09 18:55:54
证券代码:300075 证券简称:数字政通 公告编号:2024-035
北京数字政通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
一、会议召开和出席情况
2024年4月12日,北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东召开公司2023年年度股东大会的通知,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月9日下午15:00在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司101会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月9日9:15至2024年5月9日15:00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表37人,代表股份数158,033,586股,占公司有表决权股份总数的25.7444%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名,代表5名股东,所持股份155,422,134股,占公司有表决权股份总数的25.3190%。参加本次股东大会网络投票的股东共32名,所持股份2,611,452股,占公司有表决权股份总数的0.4254%
本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴强华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意157,274,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.5199%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的0.4800%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东总表决情况:同意1,852,752股,占出席会议所有股东所持股份的70.9472%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的29.0482%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。
2、审议通过了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》
表决结果:同意157,274,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.5199%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的0.4800%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东总表决情况:同意1,852,752股,占出席会议所有股东所持股份的70.9472%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的29.0482%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果:同意157,274,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.5199%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的0.4800%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东总表决情况:同意1,852,752股,占出席会议所有股东所持股份的70.9472%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的29.0482%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。
4、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果:同意157,274,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.5194%;反对759,580股,占出席会议所有股东所持股份的0.4806%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意1,851,872股,占出席会议的中小股股东所持股份的70.9135%;反对759,580股,占出席会议的中小股股东所持股份的29.0865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意157,274,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.5199%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的0.4800%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东总表决情况:同意1,852,752股,占出席会议所有股东所持股份的70.9472%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的29.0482%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。
6、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意157,274,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.5199%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的0.4800%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东总表决情况:同意1,852,752股,占出席会议所有股东所持股份的70.9472%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的29.0482%;弃权120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。
7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意157,275,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.5200%;反对758,580股,占出席会议所有股东所持股份的0.4800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意1,852,872股,占出席会议的中小股股东所持股份的70.9518%;反对758,580股,占出席会议的中小股股东所持股份的29.0482%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
表决结果:同意15,224,643股,占出席会议所有股东所持股份的95.2472%;反对759,700股,占出席会议所有股东所持股份的4.7528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意1,851,752股,占出席会议的中小股股东所持股份的70.9089%;反对759,700股,占出席会议的中小股股东所持股份的29.0911%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000%。
本议案涉及董事薪酬,关联股东需回避表决,且不接受其他股东委托对该议案进行投票。
9、审议通过了《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
表决结果:同意157,273,886股,占出席会议所有股东所持股份的99.5193%;反对759,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.4807%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意1,851,752股,占出席会议的中小股股东所持股份的70.9089%;反对759,700股,占出席会议的中小股股东所持股份的29.0911%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案涉及监事薪酬,关联股东需回避表决,且不接受其他股东委托对该议案进行投票。
10、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:同意155,503,094股,占出席会议所有股东所持股份的98.3988%;反对2,530,492股,占出席会议所有股东所持股份的1.6012%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意80,960股,占出席会议的中小股股东所持股份的3.1002%;反对2,530,492股,占出席会议的中小股股东所持股份的96.8998%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
北京市康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.北京数字政通科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;
2.北京市康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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