松井新材料集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月

松井新材料集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料目录

材料一 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
材料二 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
材料三 2023 年年度股东大会会议议案 ...... 6
议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：2023年度监事会工作报告...... 16
议案三：2023 年年度报告及摘要 ...... 20
议案四：2023 年度财务决算报告 ...... 21
议案五：2023年度利润分配预案...... 29
议案六：关于续聘 2024年度审计机构的议案...... 30
议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 33
议案八：关于 2024年度监事薪酬的议案...... 34
材料一 2023 年年度股东大会会议须知
松井新材料集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
材料二 2023 年年度股东大会会议议程
松井新材料集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 5月 17日 14 点 30分；
（二）现场会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）会议主持人：董事长凌云剑先生；
（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5 月 17 日至 2024 年 5月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认；
（二）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读并审议以下议案：
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《2023 年年度报告及摘要》；
4、审议《2023 年度财务决算报告》；
5、审议《2023 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘 2024年度审计机构的议案》；
7、审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；
8、审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。
（五）听取《2023 年度独立董事述职报告》；
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会（统计表决结果）；
（九）复会、宣布现场会议表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）与会人员签署会议文件；
（十二）主持人宣布股东大会会议结束。
材料三 2023 年年度股东大会会议议案
议案一：2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定，认真审议各项议案，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年公司整体经营情况
2023 年，全球宏观经济形势纷繁复杂，下游行业发展带来的挑战与机遇并存。在此背景下，公司锚定战略方向，聚焦主业，着眼长远，审时度势抓机遇，乘势而上谋发展，以技术研发为支撑，强化科技创新引领；以市场需求为导向，坚持走差异化精品化竞争路线，高端消费电子业务实现市占率稳步提升，乘用汽车业务呈现高速增长态势，特种装备等新兴领域取得系列新突破。
（一）报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 58,976.73 万元，同比增长 18.17%；实现归
属于上市公司股东的净利润 8,110.69 万元，同比下降 1.45%。截至 2023 年 12
月 31 日，公司资产总额 157,194.53 万元，经营活动产生的现金流量净额为2,638.19万元，资产负债率 16.88%。
分产品应用领域，公司营业收入构成明细如下：
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 较上年同期
金额 占比 金额 占比 增减比例
1、高端消费电子领域 47,865.97 81.16% 42,637.96 85.43% 12.26%
其中：手机及相关配件 26,589.82 45.09% 22,157.32 44.40% 20.00%
笔记本电脑及相关配件 9,066.11 15.37% 8,616.65 17.26% 5.22%
可穿戴设备 9,969.91 16.90% 9,447.84 18.93% 5.53%
智能家电 2,234.92 3.79% 2,408.64 4.83% -7.21%

其他 5.21 0.01% 7.50 0.02% -30.53%
2、乘用汽车领域 9,868.34 16.73% 6,702.51 13.43% 47.23%
3、特种装备等新兴领域 252.22 0.43% 38.43 0.08% 556.31%
主营业务收入小计 57,986.53 98.32% 4,9378.90 98.94% 17.43%
其他业务收入小计 990.20 1.68% 530.30 1.06% 86.72%
营业收入合计 58,976.73 100.00% 49,909.20 100.00% 18.17%
在高端消费电子领域，一方面，随着下游消费电子行业需求逐步回暖，公司积极把握发展机遇，推动产品出货量持续提升；另一方面，公司积极开展前瞻性布局，充分利用 CMF创新体系优势不断进行产品、工艺、技术创新升级，深入牵引和挖掘市场客户需求，成功实现系列创新型涂层解决方案的应用量产，
并打造了如国内 H 大客户 Mate60、北美消费电子大客户 Vision Pro 等行业标杆
项目，高端消费电子领域全年实现营业收入 47,865.97 万元，同比增长 12.26%，其中手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备细分领域分别实现同比增长 20.00%、5.22%、5.53%。
在乘用汽车领域，公司紧抓新能源汽车行业发展机遇，精耕内外饰涂层市场，先后取得多项重大涂层技术、市场开拓及项目落地应用的历史性突破，产品及客户结构持续优化。随着合作项目的陆续落地量产，乘用汽车业务全年共实现营业收入 9,868.34 万元，同比增长 47.23%。
在特种装备等新兴领域，随着重大创新型项目有序推进及部分商业化成果小批量落地，公司共实现营业收入 252.22 万元，同比增长 556.31%。
二、2023 年董事会重点工作回顾
1、强化科技创新引领，技术研发硕果累累
2023 年，公司以技术的松井为定位，着力提升研发团队创新动能，强化研发平台建设管理，多维度夯实研发技术硬实力，积极蓄能新质生产力，并稳步推进研发项目科技创新及成果转化，2023 年研发投入 9,028.59 万元，较上年同比增加 21.15%，研发投入占营业收入比例达 15.31%，全年新品销售额占营业收入总额达 27.54%，成效显著。
以传统应用型项目为代表的创新研发技术持续迭代升级领跑行业。如公司密切关注下游发展新趋势、新变化，创新开发拓印技术并成功在客户高端手机导入量产，建立了行业标杆示范效应；发光保险杠涂层技术在国内首次量产，引领行业潮流；积极致力于行业环保、绿色产品研发，率先进行绿色研发设计
转型，成功量产可满足欧盟和北美的最新环保要求的无氟硅胶产品；可提高施工效率、降低污染的水性点胶涂料成功开发并获得应用；生物基聚氨酯涂料研发成功，并获得 7 款涂料的 UL 生物基含量认证，成为外观漆涂料行业转型低碳经济、实现