证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-037
松井新材料集团股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资设立产业基金
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟投资标的名称：湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“产业基金”）。
拟投资方向：与松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务具有高度协同性的新型功能涂层材料产业链上下游相关产业，具体围绕高端消费电子、乘用汽车、特种装备等战略领域项目。
拟投资金额：产业基金目标募集规模为人民币 50,000 万元，公司拟作为
有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币10,000万元，占总出资比例20%。产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位，其中全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资总额的 40%。
本次对外投资系与关联方凌云剑、湖南凌云创业投资有限公司（以下简称“凌云创投”）共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资实施不存在重大法律障碍。
产业基金仍处于筹划设立阶段，尚未正式签署合伙协议，且尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三十次会议以及第二届监事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（一）对外投资的基本情况
为更好地满足公司整体战略发展需求，充分借助专业投资机构的力量及各方资源优势，提升综合竞争力，公司拟与湖南湘江新区国有资本投资有限公司（以下简称“湘江国投”）及其他有限合伙人（待定）共同出资设立湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准），围绕高端消费电子、乘用汽车、特种装备等战略领域开展生态布局。
本次产业基金目标募集规模为人民币 50,000 万元，公司拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币 10,000 万元，占总出资比例 20%。产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位，其中全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资总额的 40%，即公司首期实缴出资额为人民币 4,000 万元。
（二）构成关联交易的说明
本次产业基金合伙人之一凌云剑系公司实际控制人、董事长，同时系另一合伙人凌云创投的控股股东，公司董事王卫国兼任凌云创投监事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，凌云剑、凌云创投均为公司关联方。本次参与认购产业基金投资系与关联方共同投资，本次事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
除本次关联交易事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人之间未发生交易标的类别相关的关联交易。
二、交易方基本情况
（一）关联方的基本情况
1、关联方一：凌云剑系公司实际控制人、董事长，为公司关联自然人。
2、关联方二：
公司名称：湖南凌云创业投资有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91430104MA4T4RF95A

法定代表人：陈一蕙
注册资本：1,000 万元
成立时间：2021 年 3 月 5 日
住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#栋 2
层 204-78 房
登记情况：凌云创投已于 2021 年 8 月完成中国证券投资基金业协会的私募
投资基金管理人登记，登记编码为 P1072241。
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及持股比例：凌云剑持股 70%，陈一蕙持股 20%，王卫国持股 10%。
最近一期主要财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1,658,800 元，
净资产 1,658,800 元；2023 年度实现营业收入 31,700 元，净利润-1,028,800 元。
关联关系说明：凌云创投控股股东凌云剑系公司实际控制人并担任公司董事长；王卫国系公司董事，兼任凌云创投监事，因此凌云创投为公司的关联法人。除前述关联关系外，凌云创投未直接或间接持有公司股份，与公司不存在其他利益安排，与其他第三方亦不存在影响公司利益的安排，与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
经查询，凌云创投不属于失信被执行人。
（二）其他非关联方的基本情况
公司名称：湖南湘江新区国有资本投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91430100MA4L1LTF34
注册资本：800,000 万元
成立时间：2015 年 11 月 11 日
地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 13#栋 3
层
经营范围：受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务；从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务；风险投资、项目投资、产业投资、
高科技产业投资、资产管理（不含代客理财）、资本管理、创业投资咨询业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务（上述经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工商登记代办；企业改制、IPO 上市、新三板培育的咨询服务；公共关系服务；公共关系咨询服务；众创空间的建设、运营和管理；企业孵化；创新创业孵化基地；为创业企业提供创业管理服务业务；税务顾问；会计咨询；税收策划；企业财务危机化解；资产管理咨询；企业上市咨询；集群企业住所托管服务；房屋租赁；物业管理；代理记账服务；棚户区改造建设；金融数据库服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湘江国投成立于 2015 年，是湘江新区下属的国有独资企业，注册资本 80 亿
元。湘江国投现已形成以股权与创业投资为主，基金小镇投融生态、金融科技及投贷联动为辅的“一体两翼”发展格局。截至 2023 年末，湘江国投自主管理基
金 15 支，基金认缴总规模 252 亿；管理和参股的母子基金认缴总规模 765 亿元，
累计投资 1022 个项目，总投资金额 343 亿元。
三、拟设立产业基金的基本情况
（一）基本情况
1、基金名称：湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准）
2、企业形式：有限合伙企业
3、执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人：凌云创投
4、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、主要经营场所：湖南省长沙市岳麓区湘江基金小镇
6、存续期限：产业基金的存续期为八年，自首次交割日起满四年之内为本合伙企业的投资期，投资期届满后三年之内为退出期。根据基金运营具体情况，经基金管理人提议并经全体合伙人同意，合伙企业的基金期限最多可延长两次，每次可延期一年。退出期届满后据此延长的基金期限为延长期。本合伙企业的基金期限（含延长期）届满时，应当解散并清算。

7、产业基金总规模为人民币 50,000 万元，各合伙人拟认缴出资情况如下：
单位：人民币万元
序号 合伙人名称 合伙人类型 拟认缴出资额 拟认缴出资比例
1 凌云创投 普通合伙人 500 1%
2 松井股份 有限合伙人 10,000 20%
3 凌云剑 有限合伙人 10,000 20%
4 湘江国投 有限合伙人 20,000 40%
5 其他合伙人（待定） 有限合伙人 9,500 19%
合计 50,000 100%
8、出资时间及进度：产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位，其中全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资总额的 40%。在产业基金对外投资金额达到首期或累计实缴出资金额的 80%情况下，启动第二期实缴出资，全体合伙人第二期实缴出资额比例为认缴出资总额的 60%。
9、主要投资方向：产业基金将根据公司战略规划，在新型功能涂层材料产业链上下游相关产业进行布局，具体围绕高端消费电子、乘用汽车、特种装备等重点细分领域寻找、筛选、培养行业优质投资标的，帮助公司尽快实现产业整合。
10、产业基金拟投资项目
拟投标的 所处细分领域 主营业务
标的公司专业从事高端消费电子胶黏剂的研发和制造，
项目 A 胶黏剂
其产品应用于消费电子、半导体等领域。
标的公司主要从事光固化涂料等产品的生产、研发和销
项目 B 涂料
售，其产品应用于汽车轮毂、轨道交通等领域。
标的公司主要从事高透明纳米微晶玻璃新材料的研发、
项目 C 新材料 成果孵化、生产及销售，其产品应用于消费电子（手机盖
板、背板、摄相头玻璃等）、乘用汽车、特种装备等领域。
标的公司专注于民航专用航空化学品的研发与制造，是
项目 D 航空化学品
国内领先的航空化学品及航化领域整体方案提供商。
注：上述列示拟投标的均为当前具有投资意向的储备项目，所涉具体投资项目的实施内容、项目进度和实施周期存在不确定性，在实施过程中受多方综合因素影响存在变动的可能，具体以产业基金投资项目的最终决策为准。

11、公司所处的新型功能涂层材料行业具有技术壁垒高的特点，需要基金管理人具备深厚的技术背景和专业知识，同时由于行业创新性和高风险性使得项目的评估和管理更加复杂，对投资及投后管理要求更高，因此基金管理人必须兼具行业深刻理解和专业投资管理能力。凌云创投依托公司深厚的产业背景，一方面将挖掘更多外部资源来满足和补充公司业务发展需求，另一方面可灵活配合上市