证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2024-033
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英
豪厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,335,731,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4838
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取
现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事桂水发先生、屠旋旋先生，独立董事褚
君浩先生因工作原因，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了
本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,335,077,781 99.9510 512,500 0.0383 141,200 0.0107
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,335,077,781 99.9510 512,500 0.0383 141,200 0.0107
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,335,077,681 99.9510 512,500 0.0383 141,300 0.0107
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,335,271,281 99.9655 460,200 0.0345 0 0.0000
5、 议案名称：公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,332,440,484 99.7536 3,128,197 0.2341 162,800 0.0123
6、 议案名称：公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,502,293 99.8640 512,500 0.1359 100 0.0001
7、 议案名称：公司 2024 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,267,970,239 94.9270 67,761,242 5.0730 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2023 年董事、监事年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,335,128,881 99.9548 602,500 0.0451 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于补选第十届董事会董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举葛以衡先生为 1,327,254,231 99.3653 是
公司第十届董事会
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公 司 144,242,442 99.6819 460,200 0.3181 0 0.0000
2023 年
度 利 润
分 配 预
案
5 公 司 关 141,411,645 97.7256 3,128,197 2.1618 162,80 0.1126
2024 年
度 会 计
师 事 务
所 的 预
案
6 公 司 关 144,190,042 99.6457 512,500 0.3541 100 0.0002
于 预 计
2024 年
度 日 常
关 联 交
易 的 议
案
8 公 司 144,100,042 99.5835 602,500 0.4163 100 0.0002
2023 年
董事、监
事 年 度
薪 酬 情
况报告
9.01 选 举 葛 136,225,392 94.1416 0 0.0000 0 0.0000
以 衡 先
生 为 公
司 第 十
届 董 事
会董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会审议的第 6 项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）
有限公司，所持表决票股份数量 958,716,588 股，关联股东回避了该项议案的表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：杨红良、姚小芳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
上网公告文件
《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司2023年年度股东大会
的法律意见书》。
报备文件
《上海隧道工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》