苏州科达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

会议须知
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 下午 13:00
2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2）网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生
三、会议议程
1、主持人宣布 2023 年年度股东大会开始；
2、听取大会有关议案并审议：
1) 《公司 2023 年度董事会工作报告》
公司独立董事向股东大会作 2023 年度独立董事述职报告。
2) 《公司 2023 年度监事会工作报告》
3) 《公司 2023 年度财务决算报告》
4) 《公司 2023 年度利润分配方案》
5) 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
6) 《关于确认公司董事 2023 年薪酬的议案》
7) 《关于确认公司监事 2023 年薪酬的议案》
8) 《关于公司对外担保预计的议案》
9) 《关于公司关联担保预计的议案》
10) 《关于日常关联交易的议案》
11) 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

12) 《关于续聘审计机构的议案》
13) 《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购
注销部分限制性股票与股票期权的议案》
14) 《关于增加公司注册资本的议案》
15) 《关于修改<公司章程>的议案》
16) 《关于制定和修订公司部分制度的议案》
3、选举本次股东大会计票人、监票人；
4、与会股东表决；
5、统计现场会议表决结果；
6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
7、宣布表决结果和股东大会决议；
8、见证律师宣读会议见证意见；
9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；
10、与会股东与公司管理层交流；
11、会议结束。
四、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：张文钧、曹琦
联系电话：0512-68094995
传 真：0512-68094995
地 址：苏州市高新区金山路 131 号
邮 编：215011
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
2023 年年度股东大会之议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，履行职责，参与公司重大事项的决策。现将董事会工作情况报告如下：
一、公司治理情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真执行股东大会通过的各项决议，高效有序地组织召开董事会及专门委员会会议，保障公司的依法合规运作。全年共召集召开股东
大会 5 次，审议议案 16 项；组织召开董事会 15 次，审议议案 48 项。
1、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、专业委员会及履职情况
公司董事会四个专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、股权激励、薪酬考核、关联交易、担保等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。
报告期内,公司战略委员会共召开了 3 次会议，审议通过了 4 项议案，为公
司对外投资提出了建议和风险提示，充分发挥了战略委员会在公司实现战略意图方面的建议、监督作用。审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了 11 项议案。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露等方面的监督作用。薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，审议了董监高的薪酬方案及公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划等共 5 项议案并提出了合理建议。提名委员会共召开了 2 次，审议了聘任公司副总经理、补选独立董事共 2 项议案，委员会严格履行了相关职责，对候选人进行综合评估，确保了人选的公正及合理性。
3、信息披露工作
公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权
益。
报告期内，公司共披露了 98 份公告，确保所有股东有平等机会获得信息。
4、投资者关系工作
公司建立了投资者关系管理办法，由公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，保持与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上证 E 互动平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，维护广大投资者的合法权益。 报告期内，公司通过与投资者长期密切的沟通与联系，通过电话、网络、邮件、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识、了解和支持。
5、关于内幕信息知情人登记管理工作
公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，对内幕知情人进行登记备案，详细记录事项的进展及知情人情况，确保内幕信息知情人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，杜绝内幕交易，提高信息保密水平。
二、公司 2023 年工作回顾
2023 年，面对复杂多变的国内外宏观经济形式，公司坚持以市场需求和技术创新为双轮驱动，不断深化内部经营改革，积极开拓海外市场，持续推动货款管理及控本增效等管理措施的落地，为推进公司高质量发展奠定了坚实的基础。
2023 年1 至 12 月，公司实现营业收入 18.16 亿元，较上年同期增长 15.19%；
实现归属母公司股东的净利润为-2.64 亿元，较上年同期减亏 3.19 亿元；实现经营性现金净流入 3.62 亿元，较上年同期增加 4.83 亿元。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、持续创新
公司持续探索音视频应用领域的前沿技术，不断优化相关技术在产品和解决方案中的实战效果，依托公司在底层通信及中台的整合能力，可有效实现上层应用的敏捷开发。针对自然语言处理、多模态大模型以及人工智能内容生成等领域，公司积极探索面向更多行业的落地应用和产品化方案，公司 KD-GPT 大模型产品在 2023 年已初步具备实战价值，践行公司用“人工智能”+“视频科技”赋能行业客户的使命。
2、组织优化
公司持续推动内部组织与流程的优化与变革，持续改善研发、制造、营销、交付等价值创造主流程，不断提升公司的资源配置效率和跨部门协作能力，进一步强化市场部的职能和作用，打造符合公司战略要求的一体化协同能力体系。公司重点经营的几大行业均实现了较大幅度的营收增长，海外业务取得重要突破。通过不断为客户赋能、为客户创造价值，帮助公司实现业绩的可持续增长。
3、控本增效
公司根据市场变化情况，进一步完善了上下游的供应链协调机制和货款管理政策，并不断加强全面预算管理和执行力度；通过持续优化产品结构，推动产品改进、工艺改进、质量优化、效率提升等，落实精细化库存管理。公司年内有效降低了部分产品的硬件成本，产品毛利率的提升带动了公司市场竞争力的不断提高，继而推动了公司运营的持续改善。

2023 年，公司推出了限制性股票和股票期权激励计划，进一步完善了公司法人治理结构和公司长效激励约束机制，有利于充分调动管理层与核心人员的积极性和创造性。此外，公司企业文化建设进一步走深向实，通过定期开展组织氛围调查，及时弘扬公司正能量、有效传递公司倡导的价值观，增进管理层与员工的沟通交流，不断提高员工凝聚力和企业竞争力。
5、募投项目
公司以人工智能、云计算等技术在各业务场景下的实战化应用为目标，以视频会议产品线和视频监控产品线业务规划为主导，结合硬件技术中心和软件技术中心能力建设进行合理规划，快速推进募投项目的建设。通过实施本次募投项目，将进一步巩固和提升公司在音视频领域的技术实力和行业地位，为实现未来高质量发展奠定坚实的基础。
三、公司关于未来发展战略与年度经营计划
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我们共同见证了国际市场的风云变幻和人工智能技术带来国内千行百业的深刻变革。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，管理层始终保持战略定力，坚守初心、守正创新，通过不断优化业务结构，积极开拓海外市场，确保了公司业绩的快速回升。同时，我们也积极拥抱新技术、新模式，KD-GPT 大模型的顺利推出和不断完善，为公司的长远发展注入了新的动能。
1、公司面临的机遇和挑战
在新型智慧城市建设领域，随着 5G、云计算、大数据、人工智能、区块链、工业互联网等新一代信息技术快速发展，并与公共安全、交通、通信等基础设施融合，催生大量以技术融合创新为特征的新型智慧城市建设场景。以视频采集和AI 分析为主的视频智能感知体系作为新型智慧城市重要的基础设施，在国家政策的大力支持下，以及人工智能和大数据等技术带来的重大影响下，有望在“十四五”期间得到进一步的发展。随着新型智慧城市建设走向持续深化新阶段，行业应用平台和后端业务系统的建设比重将出现明显提升，并逐渐开始进入“数据智能”时代。公司拥有视频会议、安防监控两条端到端完整的产品线，以及面向公安、交通和应急等多个行业的综合解决方案，公司所从事的业务迎来了重要的发展机遇。
在行业数字化和音视频应用领域，随着 5G 网络的大规模商用及 6G 研发的持
续推进，音视频技术获得了强大的基础设施支撑。高速率、低延迟的移动通信技术将极大地提升音视频传输的质量与效率，催生出更多高清、实时互动的应用场景。公司以音视频数据为核心，基于“一基座三中台”架构，推出了统一安防云平台、视频图像综合应用平台、交通视频分析平台、市域社会治理平台、全息路网平台、融合通信调度平台和城市时空镜像平台等丰富的应用平台。依托多领域技术积累和行业应用实践，公司正在不断的给音视频应用注入新的动能，以数智技术结合大数据应用，构建了包含前端智能、大数据分析与存储、融合通信以及云原生应用等几十种行业智能应用整体解决方案，帮助用户摆脱单一技术束缚，迎接和拥抱数字化变革的新未来。
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