热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
太辰光(300570) 现价: 32.42 涨幅: -4.62% 涨跌: -1.57元 | ||||
成交:23422万元 | 今开: 33.49元 | 最低: 32.39元 | 振幅: 4.68% | 跌停价: 27.19元 |
市净率:5.27 | 总市值: 73.63亿 | 成交量: 70679手 | 昨收: 33.99元 | 最高: 33.98元 |
换手率: 3.67% | 涨停价: 40.79元 | 市盈率: 46.55 | 流通市值: 62.40亿 |
太辰光:2023年度董事会工作报告
公告时间:2024-03-28 19:11:49
深圳太辰光通信股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下:
一、报告期内董事会的日常工作情况
1、董事会会议情况
报告期内,公司共召开了五次董事会会议。具体情况如下:
(1)2023 年 3 月 29 日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,审
议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》等十二个议案。
(2)2023 年 4 月 26 日,公司召开了第四届董事会第十六次会议,审
议通过了《公司 2023 年第一季度报告全文》等三个议案。
(3)2023 年 8 月 16 日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,审
议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》等五个议案。
(4)2023 年 9 月 5 日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议
通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》等五个议案。
(5)2023 年 10 月 24 日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审
议通过了《公司 2023 年第三季度报告全文》等四个议案。
2、股东大会会议情况
报告期内,公司共召开了两次股东大会。具体情况如下:
(1)2023 年 5 月 23 日,公司召开了 2022 年度股东大会,审议通过
了《公司 2022 年度董事会工作报告》等六个议案。
(2)2023 年 9 月 5 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议
通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》等四个议案,其中《关于公
司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案为分项累积投票议案。本次股东大会后,公司董事会顺利完成换届选举工作。
3、对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,及时完成股东大会决定的有关重大决策事项,保障公司规范治理和运营。
4、董事会下设专门委员会履职情况
报告期内,公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将 2023 年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下:
(1)审计委员会
报告期内,第四届董事会审计委员会共召开了 3 次会议,第五届董事
会审计委员会共召开了 1 次会议。按照《审计委员会工作制度》等制度,审计委员会定期审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告,对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部控制制度、内部审计工作及其执行情况等事项进行了审查,有效监督公司生产经营活动及内控运行状况。此外,审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流,听取审计机构的意见,在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。
(2)提名委员会
报告期内,第四届董事会提名委员会共召开了 2 次会议。提名委员会
根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会议事规则》的规定履行职责,关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序,为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。报告期内,提名委员会对公司聘任高级管理人员及董事会换届选举等提名情况予以审查,确认候选人任职资格合法合规,具备履行职务的能力。提名委员会还考察公司董事、高管的任职情况及工作表现,未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任
上市公司董事、高级管理人员的情形。
(3)薪酬与考核委员会
报告期内,第四届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。按照
《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作,薪酬与考核委员会对公司上年度绩效薪酬总额和董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查,确保薪酬发放符合公司实际情况和发展规划。同时,薪酬与考核委员会就关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项及 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就归属事项进行了审核,相关限制性股票激励调整及归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件以及《公司2021 年限制性股票激励计划(修订草案)》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订)》的规定。
(4)战略委员会
报告期内,第五届董事会战略委员会共召开 1 次会议,商讨和审议了
《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。战略委员会按照《战略委员会工作细则》等规定要求履行职责,对公司现阶段面临的内外部发展环境、机遇与挑战进行了讨论分析,结合公司经营情况和市场形势,对公司发展战略及实施提出了合理化建议。
5、独立董事履职情况
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定,行使自己的权利,独立履行应尽的职责。报告期内,独立董事均按规定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断,不受公司和公司股东的影响,并对公司的利润分配、聘用审计机构、内部控制评价报告、限制性股票归属、董事会换届选举等重大事项发表独立意见,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,对公司的持续稳定发展起到了积极作用。独立董事在各专门委员会中勤勉履职,发挥专业优势,为公司健康发展提出建议。
6、信息披露工作情况
公司董事会依照《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》,认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性和合法合规性,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平。
报告期内,公司及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。其中的重大事件包括定期报告、股权激励和权益分派等。2023 年度,公司信息披露工作未发生需更正的情况,也未收到监管部门的问询函。
6、投资者关系管理情况
公司证券部通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动,保持与投资者和研究机构之间的信息沟通,传递公司信息,听取投资者对公司运营发展的意见和建议,努力提升投资者对公司日常经营和未来发展战略的认知,致力于维护良好的投资者关系。报告期内,公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的保密工作;采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,便于广大投资者积极参与。
二、2024 年董事会工作主要方向
2024 年,公司董事会将继续忠实、勤勉履职,持续完善公司相关规章
制度,并督促公司董事、高级管理人员及相关人员严格遵守;进一步提升规范运作水平和治理水平,为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系。公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,以公司长远发展及全体股东利益为核心,优化公司战略规划,加强公司内控体系建设,提升公司的运营效率和整体竞争力,实现高质量可持续发展。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票