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太辰光(300570) 现价: 32.42 涨幅: -4.62% 涨跌: -1.57元 | ||||
成交:23422万元 | 今开: 33.49元 | 最低: 32.39元 | 振幅: 4.68% | 跌停价: 27.19元 |
市净率:5.27 | 总市值: 73.63亿 | 成交量: 70679手 | 昨收: 33.99元 | 最高: 33.98元 |
换手率: 3.67% | 涨停价: 40.79元 | 市盈率: 46.55 | 流通市值: 62.40亿 |
太辰光:关于召开2023年度股东大会的通知
公告时间:2024-04-28 15:42:22
证券代码: 30 0 5 7 0 证券简称:太辰光 公告编号: 2 0 2 4 -0 2 9
深圳太辰光通信股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第
五次会议决定于 2024 年 5 月 21 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太
辰光通信科技园会议室召开 2023 年度股东大会,会议召开情况如下:
一、会议基本情况
(一)会议名称: 2023年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》等制度的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间: 2024年5月21日14:30(星期二)
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日9:15~9:25,
9:30~11:30 和13:00~15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投
票时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。(六) 股权登记日: 2024年5月15日
(七)会议出席对象:
1、 2024年5月15日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会
议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(八) 现场会议召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会
议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一:本次股东大会议案编码示例表
提案
编码 提案名称 备注 的栏目可以投票 :该列打勾
100 总议案:以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于确认董事长 2023 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √2、披露情况及相关说明:
(1)本次会议审议的议案由公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会
第五次会议、第五届监事会第四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过后提
交,具体内容详见2024年3月29日、 2024年4月29日在巨潮资讯网上的相关公告。
公司2023年度任职的独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。
(2)股东张致民先生及其一致行动人需对提案六《关于确认董事长2023年
度薪酬的议案》进行回避表决。
(3)为更好地维护中小投资者的权益,上述所有议案表决结果均对中小投
资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1、法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须持有授
权委托书(详见附件二)和出席人身份证。
2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。
3、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或
传真方式登记(须在2024年5月15日下午17:00之前送达或传真到公司),填写
《参会股东登记表》(附件三),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司
进行确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接
受电话登记。
(二)登记时间、地点:
2024年5月15日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00,拟参加会议的股东或股
东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行
电话确认。出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场
办理登记手续。
(三)会务联系方式
联 系 人:许红叶、郭智颖
联系电话: 0755-32983676
联系传真: 0755-32983689
电子邮箱: zqb@china-tscom.com
邮编: 518118
联系地址:深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园证券部
本次现场会议为期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、网络投票具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、 公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告!
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码: 350570。
2、投票简称:“太辰投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2024 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:15~9:25, 9:30~11:30
和 13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引( 2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席深圳
太辰光通信股份有限公司 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年度股东大会,
并按如下权限行使代理权:
委托人股东账户: 委托人持股数: 股
委托人身份证号码(法人营业执照号码):
代理人姓名: 代理人身份证号码:
提案
编码 提案名称
备注:该列
打勾的栏目
可以投票
表决意见
同 意
反 对
弃 权
100 总议案:以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于确认董事长 2023 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
注: 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”;
2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
3、委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决;
4、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效;
5、《授权委托书》的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名(法人股东加盖公章) :
委托日期: 年 月 日附件三:
深圳太辰光通信股份有限公司
2023 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法
人股东营业执照号码
法人股东法定代
表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
说明:
1、 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2024 年 5 月 15 日 17:00 之前以信函
或传真方式送达公司证券部,不接受电话登记;
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
深圳太辰光通信股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第
五次会议决定于 2024 年 5 月 21 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太
辰光通信科技园会议室召开 2023 年度股东大会,会议召开情况如下:
一、会议基本情况
(一)会议名称: 2023年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》等制度的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间: 2024年5月21日14:30(星期二)
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日9:15~9:25,
9:30~11:30 和13:00~15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投
票时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。(六) 股权登记日: 2024年5月15日
(七)会议出席对象:
1、 2024年5月15日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会
议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
(八) 现场会议召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会
议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一:本次股东大会议案编码示例表
提案
编码 提案名称 备注 的栏目可以投票 :该列打勾
100 总议案:以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于确认董事长 2023 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √2、披露情况及相关说明:
(1)本次会议审议的议案由公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会
第五次会议、第五届监事会第四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过后提
交,具体内容详见2024年3月29日、 2024年4月29日在巨潮资讯网上的相关公告。
公司2023年度任职的独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。
(2)股东张致民先生及其一致行动人需对提案六《关于确认董事长2023年
度薪酬的议案》进行回避表决。
(3)为更好地维护中小投资者的权益,上述所有议案表决结果均对中小投
资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1、法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理出席的,还须持有授
权委托书(详见附件二)和出席人身份证。
2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。
3、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或
传真方式登记(须在2024年5月15日下午17:00之前送达或传真到公司),填写
《参会股东登记表》(附件三),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司
进行确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接
受电话登记。
(二)登记时间、地点:
2024年5月15日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00,拟参加会议的股东或股
东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行
电话确认。出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场
办理登记手续。
(三)会务联系方式
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联系地址:深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园证券部
本次现场会议为期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、网络投票具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、 公司第五届董事会第五次会议决议
特此公告!
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董事会
2024 年 4 月 29 日附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码: 350570。
2、投票简称:“太辰投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2024 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:15~9:25, 9:30~11:30
和 13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引( 2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席深圳
太辰光通信股份有限公司 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年度股东大会,
并按如下权限行使代理权:
委托人股东账户: 委托人持股数: 股
委托人身份证号码(法人营业执照号码):
代理人姓名: 代理人身份证号码:
提案
编码 提案名称
备注:该列
打勾的栏目
可以投票
表决意见
同 意
反 对
弃 权
100 总议案:以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于确认董事长 2023 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
注: 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”;
2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
3、委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决;
4、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效;
5、《授权委托书》的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名(法人股东加盖公章) :
委托日期: 年 月 日附件三:
深圳太辰光通信股份有限公司
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个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法
人股东营业执照号码
法人股东法定代
表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
说明:
1、 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2024 年 5 月 15 日 17:00 之前以信函
或传真方式送达公司证券部,不接受电话登记;
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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