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太极实业(600667) 现价: 5.34 涨幅: 1.91% 涨跌: 0.10元 | ||||
成交:9166万元 | 今开: 5.24元 | 最低: 5.24元 | 振幅: 2.29% | 跌停价: 4.72元 |
市净率:1.43 | 总市值: 112.47亿 | 成交量: 172768手 | 昨收: 5.24元 | 最高: 5.36元 |
换手率: 0.82% | 涨停价: 5.76元 | 市盈率: 15.80 | 流通市值: 112.47亿 |
太极实业:第十届董事会第十八次会议决议公告
公告时间:2024-04-25 18:17:22
证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临 2024-020
无锡市太极实业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)第十届
董事会第十八次会议,于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知,于 2024 年 4
月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持,应到董事9 名,实到 8 名,董事黄睿先生因公出差,委托董事李佳颐女士代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:
1、《董事会 2023 年度工作报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《2023 年年度报告及摘要》
2023 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《2023 年度财务决算》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《2024 年度财务预算》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》
议案内容:议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发
布的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2024-022)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
议案内容:议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发
布的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-023)。
董事会认为:公司本次担保系根据子公司太极半导体(苏州)有限公司、无锡太极国际贸易有限公司业务经营的实际需要而进行,本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,规范担保行为,公司本次进行的担保决策程序合法,同意本次担保事宜。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《2023 年度利润分配预案》
议案内容:经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023 年归
属于母公司股东的净利润 730,328,193.45 元,截至 2023 年年底,母公司累计可供股东分配的利润为 474,027,606.21 元。
拟以股权登记日的总股本为基数,按每 10 股派发现金红利 1.05 元(含税)
向全体股东分配,共派发现金 221,149,968.69 元,母公司剩余未分配利润
252,877,637.52 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2023 年公司归属于母公司股东净利润的 30.28%。2023 年度不进行送股及资本公积金转增股本。
详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2024-024)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
议案内容:为了客观、准确和公允地反映太极实业截至 2023 年 12 月 31 日
的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及其他相关法规的规定,公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果,在清查、评估的基础上,2023 年度对公司存在减值迹象的部分应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、无形资产及使用权资产计提减值准备人民币 32,138.63 万元,公司本次计提资产减值准备减少公司 2023 年合并报表利润总额人民币 32,138.63 万元。
详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于 2023
年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2024-025)。
董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。
9、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
《公司对会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
10、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
11、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
议案内容:同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度财务审计机构和内控审计机构,具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定,董事会授权公司经营层根据市场原则与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用及签署相关合同。
详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:临 2024-026)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
12、《关于太极实业本部及下属子公司 2024 年度投资计划的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
13、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
14、《2023 年度独立董事述职报告》
《2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会结合独立董事提交的独立性自查报告,对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见,《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
15、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
本项议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会认为公司董事 2023 年度薪酬符合公司相关薪酬管理及考核办法的规定,鉴于本项议案涉及全体委员薪酬,全体委员回避表决并直接提交董事会审议。独立董事对本项议案发表了同意意见。
16、《关于 2023 年度公司高级管理人员(不兼任董事)薪酬的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。
17、《2023 年度内部控制评价报告》
《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,独立董事对本项议案发表了同意意见。
18、《关于会计政策变更的议案》
议案内容:2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解
释第 17 号>的通知》(财会[2023]21 号)。根据上述规定的要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并按规定的期限执行。
详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于会计
政策变更的公告》(公告编号:临 2024-027)。
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
独立董事对本项议案发表了同意意见。
19、《2024 年第一季度报告》
《2024 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
20、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
议案内容:公司拟于 2024 年 5 月 20 日 13:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北
路 401 号 26 楼公司会议室召开 2023 年年度股东大会。
详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开
2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2024-028)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1、太极实业第十届董事会第十八次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
热门股票
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