天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
天地源股份有限公司董事会
关于对独立董事 2023 年度保持独立性自查情况的专项报告
天地源股份有限公司（以下简称公司）现有独立董事 4 人，分别为强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。董事会根据法律法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项评估意见：
经深入核查独立董事强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司及主要股东单位任职，独立董事与公司及主要股东、实际控制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司全体独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司治理准则》及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》独立性要求的情形。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十八日
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