天津汽车模具股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年主要经营情况分析
主要会计数据及财务指标
单位：元
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入（元） 2,796,174,263.25 2,552,168,358.71 9.56% 1,879,042,866.70
归属于上市公司股东的净利
润（元） 83,619,353.03 80,184,453.73 4.28% -211,888,430.90
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润（元） 26,872,599.75 57,273,623.57 -53.08% -255,478,827.69
经营活动产生的现金流量净
额（元） 54,172,956.40 -9,563,118.44 666.48% 164,144,557.05
基本每股收益（元/股） 0.0900 0.0900 0.00% -0.2200
稀释每股收益（元/股） 0.0900 0.0900 0.00% -0.2200
加权平均净资产收益率 4.05% 4.07% -0.02% -10.62%
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末 2021 年末
增减
总资产（元） 6,117,957,907.53 5,748,083,318.14 6.43% 4,961,818,588.74
报告期内，汽车行业竞争加剧、新车型开发周期的大幅波动导致公司所处行业面临一定的挑战。公司管理层努力带领全体员工积极稳步开展各项工作，较好的完成了全年的经营计划，公司销售规模小幅提升，整体经营状况保持稳定。公
司实现营业收入为 279,617.43 万元，较上年同期增长 9.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,361.94 万元，较上年同期增长 4.28%。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
时间 届次 事项
1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
第五届董事会第 5、《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》
2023 年 2 月 24 日 二十四次会议 6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
8、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的
议案》
9、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
10、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
2023 年 3 月 8 日 第五届董事会第 1、《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额
二十五次会议 度的议案》
第五届董事会第 1、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2023 年 3 月 30 日 二十六次会议
1、《公司 2022 年财务决算报告》
2、《2022 年度总经理工作报告》
3、《2022 年度董事会工作报告》
4、《公司 2022 年度报告及摘要》
5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
6、《关于公司 2022 年日常关联交易情况的议案》
2023 年 4 月 26 日 第五届董事会第 7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况
二十七次会议 的议案》
8、《公司 2022 年度利润分配的预案》
9、《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的
专项报告》
10、《关于 2022 年度计提信用及资产减值损失的
议案》
11、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022
年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
12、《公司 2023 年第一季度报告》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
15、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
16、《关于调整前期部分担保事项的议案》
2023 年 6 月 16 日 第五届董事会第 1、《关于为公司子公司提供担保的议案》
二十八次会议
2023 年 6 月 28 日 第五届董事会第 1、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议
二十九次会议 案》
第五届董事会第 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
2023 年 7 月 6 日 三十次会议 金的议案》
2、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》
2、《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情
况的专项报告》
2023 年 8 月 28 日 第五届董事会第 3、《关于调增公司 2023 年度日常关联交易预计
三十一次会议 的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
2023 年 10 月 27 日 第五届董事会第 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
三十二次会议 2、《关于计提减值准备的议案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并作出决议：
时间 届次 事项
1、《公司 2022 年财务决算报告的议案》
2、《2022 年度董事会工作报告的议案》
3、《2022 年度监事会工作报告的议案》
4、《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》