证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-041
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次临时会议于 2024 年 6 月 6 日下午 17：30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，本次会议经全体董事同意后豁免通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》
2023 年度，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》的规定，公司不存在第 9.8.1 条规定（四）及其他被实施其他风险警示的情形，同时也符合 9.8.7 条关于申请撤销其他风险警示的相关规定，鉴于此向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
1.《第五届董事会第二十六次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日