热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
贝瑞基因(000710) 现价: 7.31 涨幅: 0.41% 涨跌: 0.03元 | ||||
成交:4539万元 | 今开: 7.28元 | 最低: 7.09元 | 振幅: 4.95% | 跌停价: 6.55元 |
市净率:1.38 | 总市值: 25.84亿 | 成交量: 62196手 | 昨收: 7.28元 | 最高: 7.45元 |
换手率: 2.07% | 涨停价: 8.01元 | 市盈率: -6.49 | 流通市值: 21.93亿 |
贝瑞基因:第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告
公告时间:2024-04-24 19:35:39
证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2024-023
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议公告
本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 4 月
23 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场与通讯会议相结
合的方式召开,会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以邮件形式发送给各位独立董
事,与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席独立董事 3 名,实际出席会议独立董事 3 名,会议由全体独立董事推举李耀先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
1、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》以及相关法律法规的规定,不断完善内部控制体系。公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》进行编报,真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
对内控制度及执行的不足之处,公司积极进行了整改,本次整改对完善公司治理结构、提高公司治理水平、确保公司规范运作,起到了较好的促进作用;公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识有了进一步的增强,公司的内部控
制更加规范、严谨、科学,公司运作的透明度和规范化水平得到进一步的提高。
未来报告期,公司将进一步加强对内部控制的规范,继续建立内部控制制度的制定和有效实施。
我们认为:公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要;能够对公司各项业务的合规运行及公司经营风险的控制提供保证;能够公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司各项内部控制制度的情形。
2、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,在担任公司 2023 年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中,能够以独立、客观、公允的态度对公司财务和内部控制进行审计,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务,在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范,本次聘请审计机构不违反相关法律法规,也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。
3、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
我们对公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议,认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项,是对 2024 年日常关联交易情况进行的合理估计,交易的定价按市场价格确定,定价公允。
公司预计 2024 年度日常关联交易属于正常的业务筹划,本次日常关联交易作为 2023 年度日常关联交易的延续,属正常的商业交易行为,符合公司日常经营所需,且在公平、公正、互利的基础上进行,不存在损害公司和非关联股东及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。
4、审议通过《2023 年度利润分配的预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(1)我们认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》中的有关规定。
(2)在充分考虑了公司盈利情况、未来发展的资金需求和现金流量状况等各项因素的基础上,公司拟定 2023 年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。我们认为上述利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害中小股东的利益的情况。
(3)我们同意将上述预案提交董事会审议。
5、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定,符合公司资产实际情况,计提资产减值准备审批程序合法合规。计提资产减值准备后, 2023 年年度
财务报表能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的年度财务状况、资
产价值及经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司 2023 年度计提资产减值准备的议案并提交董事会审议。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更的议案。
7、审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(1)报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的占用公司资金的情况。
(2)报告期内,公司及控股子公司担保总额为不超过人民币 6.9 亿元,截至本报告期末,尚在有效期内的担保总额为不超过 6.9 亿元(均为上市公司为全资子公司提供及全资子公司为其他全资子公司提供之担保)。上述担保均已履行相应的审议程序,为公司正常经营所需,除上述对外担保外,上市公司及控股子公司不存在其他对外担保,不存在对合并报表外单位提供担保的情况,亦不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担责任的担保。
独立董事:李耀、张大可、胡诗阳
2024 年 4 月 24 日
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票