通策医疗股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
通策医疗股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日

通策医疗股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录
一、程序文件
1. 大会会议议程
二、提交股东大会审议表决的议案
议案 1
《通策医疗股份有限公司 2023年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2023
年年度报告摘要》；
议案 2
《通策医疗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；
议案 3
《通策医疗股份有限公司 2023 年度利润分配方案》；
议案 4
《通策医疗股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；
议案 5
《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 6
《通策医疗股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；
议案 7
《关于杭州海骏科技有限公司豁免部分承诺的议案》。

通策医疗股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、现场会议时间： 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14 时 30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号
楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室；
三、会议主持人：通策医疗股份有限公司董事长王毅女士；
四、会议议程：
（一）大会主持人宣布会议开始；
（二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
（三）宣读本次股东大会会议议案；
（四）股东或股东代表发言、提问；
(五)大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
（六）大会主持人宣布监票人、计票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人、计票人的当选）；
（七）股东投票表决；
（八）计票人统计表决票和表决结果；
（九）监票人代表宣布表决结果；
（十）宣读股东大会表决决议；
（十一）律师宣读法律意见书；
（十二）大会主持人宣布闭会。

通策医疗股份有限公司
2023 年年度股东大会议案
议案 1：
《通策医疗股份有限公司2023年年度报告》和《通策医疗股份有限公司2023年年度报告摘要》
尊敬的各位股东：
公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，编制了
2023 年年度报告及摘要。详细内容请查阅 2024 年 4 月 26 日公司刊登于信息披
露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗股份有限公司 2023 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东审议、表决。
议案 2：
《通策医疗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东：
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，亦是疫情开放后的第一年，面对战略机遇和风险挑战并存的经营环境，“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”，通策医疗扎根口腔医疗数十载，历经无数通策人辛勤耕耘，公司以“客户为中心”促“经济效益”，统筹平衡短期策略与长远战略、商业逻辑与责任担当，紧随生生不息的时代脉动，践行“让更多人拥有一口好牙”的初心使命，持续提升市场竞争力、价值创造力和风险防控力，为患者提供更加
优质、高效、安全的口腔医疗服务，倾力为股东创造持续的长远价值。现将董事
会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下：
一、2023 年度董事会工作回顾
请详见 2023 年年度报告中所述“经营情况讨论与分析”。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）公司董事会会议情况：
2023 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 8 次,审议
通过议案 21 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》
的规定,会议具体情况如下;
会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会第 2023年2月 审议通过《关于终止收购浙江和仁科技股份有限公司协议的议案》
十六次会议 14 日
第九届董事会第 2023年2月 审议通过《关于收购浙江和仁科技股份有限公司部分股权的议案》
十七次会议 24 日
第九届董事会第 2023年4月 审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年度报告》和《通策医疗股份有限公司
十八次会议 27 日 2022 年度报告摘要》、《通策医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告》、《通策医
疗股份有限公司 2022 年董事会工作报告》、《通策医疗股份有限公司 2022 年度利
润分配方案》、《通策医疗股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《通策医疗股份
有限公司 2022 年度社会责任报告》、《通策医疗股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》、《通策医疗股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、
《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》、《通策医疗股份有限公
司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》、《通策医疗股份有限公司关于修订<公
司章程>的议案》，会议还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事 2022 年度履职
报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会 2022 年度履职报告》
第九届董事会第 2023年5月 审议通过《关于同意参股口腔基金剥离部分项目暨关联交易的议案》
十九次会议 26 日
第九届董事会第 2023年8月 审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年半年度报告》和《通策医疗股份有限公
二十次会议 24 日 司 2023 年半年度报告摘要》、《关于聘任公司财务总监的议案》
第九届董事会第 2023 年 10 审议通过《通策医疗股份有限公司 2023 年第三季度报告》、《通策医疗股份有限公
二十一次会议 月 24 日 司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《通策医疗股份有限公司关于全
资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金进展的议案》
第九届董事会第 2023 年 11 审议通过《通策医疗股份有限公司关于受让参股公司部分股权的议案》
二十二次会议 月 7 日
第九届董事会第 2023 年 12 审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》、《通策医疗股份
二十三次会议 月 29 日 有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》
（二）股东大会召开情况
全年度公司董事会共召集股东大会 1 次，审议通过的议案 7 项。公司董事会

根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：
会 议 召开 决议刊登的指定网站 决议刊
届次 日期 的查询索引 登的披 会议决议
露日期
2022 2023 上海证券交易所网站 2023 年 审议通过《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告》和《通策医
年 年 年 6 （www.sse.com.cn） 6 月 27 疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要》、《通策医疗股份有限公司
度 股 月 日 2022 年度董事会报告》、《通策医疗股份有限公司 2022 年度监事
东 大 26 会报告》、《通策医疗股份有限公司 2022 年度利润分配方案》、《通
会 日 策医疗股份有限公司 2022 年度财务决算报告》、《通策医疗股份有
限公司关于续聘会计师事务所的议案》、《通策医疗股份有限公司
关于修订<公司章程>的议案》、会议还听取了《通策医疗股份有限
公司独立董事 2022 年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审
计委员会 2022 年度履职报告》。
（三）独立董事履职情况
独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会议，与公司管理层保
持了充分沟通，对公司的经营决策提供参考意见和建议。独立董事就利润分配、
修订公司章程、日常关联交易、共同投资等事项发表了独立意见，对公司的规
范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。
会议名称 独立董事发表意见的事项
《董事会提出 2022 年度利润分配方案》、《公司对外担保情况
第九届董事会第十八次会议 的专项说明》、《2023 年度日常关联交易》、《续聘会计师事务
所》
第九届董事会第十九次会议 《同意参股口腔基金剥离部分项目暨关联交易》
第九届董事会第二十次会议 《关于聘任财务总监》
第九届董事会第二十一次会议 《调整 2023 年度日常关联交易预计》
第九届董事会第二十二次会议 《受让参股公司部分股权》
（四）董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名及薪酬委员会三个专门委员
会。报告期内，审计委员会召开 4次会议，战略委员会召开 1次