热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
同花顺(300033) 现价: 103.70 涨幅: -3.71% 涨跌: -3.99元 | ||||
成交:82010万元 | 今开: 108.09元 | 最低: 100.01元 | 振幅: 8.91% | 跌停价: 86.15元 |
市净率:8.93 | 总市值: 557.49亿 | 成交量: 77806手 | 昨收: 107.69元 | 最高: 109.60元 |
换手率: 2.84% | 涨停价: 129.23元 | 市盈率: 40.28 | 流通市值: 283.61亿 |
同花顺:第六届董事会第一次会议决议公告
公告时间:2024-03-18 20:15:21
证券代码:300033 证券简称:同花顺 公告编号:2024-023
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第一次会议于 2024 年 3 月 8 日以书面和电子邮件的方式通知各位董事、监
事、高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式
召开。
此次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议推举易峥先生为主持人,监
事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举易峥先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,至第六届董事会届满为止。
此项议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
(一)审计委员会
由曹茂喜先生(独立董事)、赵旭强先生(独立董事)、王进先生三人组成,曹茂喜先生为审计委员会主任委员、召集人。
(二)提名委员会
由赵旭强先生(独立董事)、曹茂喜先生(独立董事)、吴强先生三人组
成,赵旭强先生为提名委员会主任委员、召集人。
(三)薪酬与考核委员会
由丁锋先生(独立董事)、曹茂喜先生(独立董事)、叶琼玖女士三人组成,丁锋先生为薪酬与考核委员会主任委员、召集人。
(四)战略与投资委员会
由易峥先生、朱志峰先生、丁锋先生(独立董事)三人组成,易峥先生为战略与投资委员会主任委员、召集人。
本议案经逐个表决,均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得
通过。
3、审议通过了《关于聘任易峥为公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任易峥先生为公司总经理,任期三年,至第六届董事会届满为止。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任叶琼玖女士、吴强先生、朱志峰先生为公司副总经理,任期三年,至第六届董事会届满为止。
本议案经逐个表决,均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得
通过。
5、审议通过了《关于聘任杜烈康为公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任杜烈康先生为公司财务总监。任期三年,至第六届董事会届满为止。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于聘任朱志峰为公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任朱志峰先生为公司董事会秘书,任期三年,至第六届董事会届满为止。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于聘任唐俊克为公司证券事务代表的议案》
经总经理易峥先生提名,公司董事会决定聘任唐俊克先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期三年,至第六届董事会届满为止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
8、审议通过了《关于聘任应文博为公司审计部负责人的议案》
经审计委员会提名,公司董事会决定聘任应文博先生(简历见附件)为公司审计部负责人。任期三年,至第六届董事会届满为止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议。
特此公告!
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月十九日
附件
易峥先生,54 岁,中国国籍
本科学历,现任公司董事长兼总经理。1993 年毕业于浙江大学电机工程系,为本公司创始人,1994 年至今任杭州核新软件技术有限公司董事长兼总经理;2007 年至 2020 年任浙江同花顺网络科技有限公司董事长兼总经理;2011 年至今任杭州同花顺数据开发公司执行董事兼总经理;2011 年至今任浙江同花顺基金销售有限公司董事;2016 年至今任同花顺国际(香港)有限公司董事;2023 年 8月至今任同花顺国际(美国)有限公司董事兼总经理;2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。
易峥先生直接持有公司 36.13%的股权,是公司实际控制人,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
叶琼玖女士,70 岁,中国国籍
高中学历,现任公司董事兼副总经理;2007 年至今任浙江同花顺网络科技有限公司和杭州核新软件技术有限公司副董事长;2012 年 5 月至今担任浙江同花顺基金销售有限公司董事; 2022 年 7 月至今任核新国际(新加坡)有限公司董
事;2023 年 8 月至今任同花顺国际(美国)有限公司董事;2001 年 8 月至今任
公司董事兼副总经理。
叶琼玖女士直接持有公司 11.85%股权,同时持有北京凯士奥信息咨询有限
公司 27.98%的股份(截至 2023 年 12 月 31 日, 北京凯士奥信息咨询有限公司持
有本公司 9.46%的股份),与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
吴强先生,53 岁,中国国籍
本科学历,工程师,现任公司董事、副总经理。1993 年毕业于浙江大学电机
系,1993 年至 1995 年任三伊电器工程公司工程师,1995 年至 2000 年任 UT 斯
达康(中国)有限公司品质管理部经理;2001 年至 2007 年任公司副总经理;2013
年 4 月至 2019 年 5 月任浙江同花顺云软件有限公司总经理;2019 年 5 月至今任
浙江同花顺基金销售有限公司总经理;2007 年至今任公司董事、副总经理。
吴强先生未直接持有公司股票,持有北京凯士奥信息咨询有限公司 5.98%的
股份(截至 2023 年 12 月 31 日, 北京凯士奥信息咨询有限公司持有本公司 9.46%
的股份),与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
朱志峰先生,52 岁,中国国籍
本科学历,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1995 年毕业于西北纺织
学院,1995 年至 1998 年任职于浙江迪美化纤工业公司;2001 年至 2007 年 7 月
任公司副总经理;2006 年 11 月至 2007 年 1 月任杭州核新软件技术有限公司董
事;2015 年 6 月至今任浙江同花顺投资有限公司执行董事和总经理;2017 年至今任浙江同花顺智能科技有限公司执行董事和总经理;2020 年至今任浙江核睿医疗科技有限公司执行董事和总经理;2022 年 7 月至今任核新国际(新加坡)有限公司董事;2007 年 8 月至今任公司董事兼副总经理、董事会秘书。
朱志峰先生未直接持有公司股票,持有北京凯士奥信息咨询有限公司 6.77%
的股份(截至 2023 年 12 月 31 日, 北京凯士奥信息咨询有限公司持有本公司
9.46%的股份),与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被
执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
杜烈康先生,51 岁,中国国籍
硕士学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监,兼任浙江华策影视股份有限公司、道生天合材料科技(上海)股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。
杜烈康先生未直接持有公司股票,持有北京凯士奥信息咨询有限公司
1.35%的股份(截至 2023 年 12 月 31 日, 北京凯士奥信息咨询有限公司持有本
公司 9.46%的股份),与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
唐俊克先生,40 岁,中国国籍
本科学历,工程师。曾任职于浙江联政知识产权咨询有限公司、杭州中瑞科技有限公司,历任项目咨询师、总经理助理等职。2009 年 5 月加入公司,历任办公室副主任、主任等职。2015 年 5 月至今任公司证券事务代表。
唐俊克先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
应文博先生,47 岁,中国国籍
本科学历。2001 年加入公司,2012 年 9 月至今任公司审计部负责人。
应文博先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票