证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-012
北京同益中新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,967,814
普通股股东所持有表决权数量 116,967,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.0628
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.0628
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,386,588 99.5030 499,226 0.4268 82,000 0.0702
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,386,588 99.5030 499,226 0.4268 82,000 0.0702
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,386,588 99.5030 499,226 0.4268 82,000 0.0702
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,386,588 99.5030 499,226 0.4268 82,000 0.0702
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,218,400 99.3592 749,414 0.6408 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 115,048,188 99.4973 581,226 0.5027 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,446,588 98.2401 499,226 1.5115 82,000 0.2484
8、 议案名称：《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,446,588 98.2401 499,226 1.5115 82,000 0.2484
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,386,588 99.5030 499,226 0.4268 82,000 0.0702
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 2,370 75.9758 749,4 24.0242 0 0.0000
2023 年度利润 ,000 14
分配的议案》
6 《 关 于 公 司 2,538 81.3674 581,2 18.6326 0 0.0000
2024 年董事、 ,188 26
监事、高级管理
人员薪酬的议
案》
7 《 关 于 公 司 2,538 81.3674 499,2 16.0038 82,00 2.6288
2024 年度日常 ,188 26 0
关联交易预计
的议案》
8 《关于公司与 2,538 81.3674 499,2 16.0038 82,00 2.6288
财务公司签订 ,188 26 0
金融服务协议
暨关联交易的
议案》
9 《关于续聘会 2,538 81.3674 499,2 16.0038 82,00 2.6288
计师事务所的 ,188 26 0
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者的表决情况进行了单独计
票；议案 7、议案 8，关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决；议案 6 关联股东林凤崎等均未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日