股票代码：600087 股票简称：退市长油 编号：临2014-043
债券代码：122998 债券简称：长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示:
●本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市，将在退市整理
期届满后的次日终止交易并被摘牌。
●本公司股票将在退市整理期交易30个交易日，截至本公告日
（含本公告日）已交易21个交易日，剩余9个交易日，交易期满将
被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。
公司于2014年5月16日以传真和电子邮件的方式发出召开第七
届董事会第十七次会议的通知，会议于2014年5月20日以通讯表决
的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本
次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、
有效。会议表决通过了如下决议：
一、通过了《关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵
押的议案》。
为保障公司的持续经营，公司董事会授权经营层将6艘清洁船舶
（4艘MR油轮、1艘沿海原油轮和1艘沥青船）通过抵押的方式，为
部分重点供应商等债权人提供必要的增信。上述抵押船舶资产的账面
价格不超过人民币8亿元，船舶抵押不用于公司关联方供应商等债权
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人。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于船舶抵押的议案》。
为筹集“04长航债”到期兑付资金，公司向中国建设银行股份
有限公司江苏省分行借款人民币9.5亿元，借款期限一年，借款利率
为同期贷款基准利率。该借款额度已获得2014年1月20日召开的公
司第七届董事会第十三次会议授权。
该笔借款由中国长江航运（集团）总公司提供担保，我公司将原
“04长航债”10艘抵押船舶（大庆435、大庆436、大庆437、大庆
439、大庆451、大庆452、大庆455、宁化410、宁化411、宁化412）
及“亚洲雄狮”轮抵押给建行江苏省分行。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登的《退市长油关于召开2013年度股东大
会的通知》（临2014—044）。
同意8票，反对0票，弃权0票。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十一日
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