股票代码：600087 股票简称：退市长油 编号：临2014-044
债券代码：122998 债券简称：长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示:
●本公司股票已被上海证券交易所决定终止上市，将在退市整理
期届满后的次日终止交易并被摘牌。
●本公司股票将在退市整理期交易30个交易日，截至本公告日
（含本公告日）已交易21个交易日，剩余9个交易日，交易期满将
被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、召开时间：2014年6月12日上午9:30。
3、会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。
4、会议方式：现场开会。
二、会议审议事项
1、公司2013年度报告及摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度财务决算报告；
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5、公司2013年度利润分配方案；
6、2013年度独立董事述职报告；
7、2014年度担保额度的议案；
8、2014年度日常关联交易的议案；
9、关于修订公司《章程》有关条款的议案；
10、关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵押的议
案；
11、关于船舶抵押的议案。
三、会议出席对象
1、凡于2014年6月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事
不能出席者可委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东请于2014年6月11日9：00—17：00到本
公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：
00之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。
个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的
法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户
卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人
应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过
传真方式登记。
五、其他事项
与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
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联系地址：南京市中山北路324号油运大厦6楼
联 系 人：龚晓峰 许唐
联系电话：025-58586145 58586146
传 真：025-58586145
邮 编：210003
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十一日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国
长江航运集团南京油运股份有限公司2013年度股东大会，并代为行
使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在
表决项后面的方框内打“√”）：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 公司2013年度报告及摘要
2 公司2013年度董事会工作报告
3 公司2013年度监事会工作报告
4 公司2013年度财务决算报告
5 公司2013年度利润分配方案
6 2013年度独立董事述职报告
7 2014年度担保额度的议案
8 2014年度日常关联交易的议案
9 关于修订公司《章程》有关条款的议案
10 关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵
押的议案
11 关于船舶抵押的议案
委托人签名（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数（股）： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：自2014年 月 日至2014 年 月 日