证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-30
安徽省皖能股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开 2023 年度股东大会的
通知》（公告编号：2024-20），公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东
大会。
一、本次增加临时提案的情况
2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司
第十届董事会换届并提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于公司第
十届董事会换届并提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》,上述事项
需提交公司股东大会审议。
2024 年 4 月 26 日，公司第十届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司
第十届监事会换届并提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》，上述事项需
提交公司股东大会审议。
2024 年 4 月 28 日，公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖
能集团”）向公司董事会提议增加《关于公司第十届董事会换届并选举公司第十
一届董事会董事的议案》《关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事
会独立董事的议案》《关于公司第十届监事会换届并选举公司第十一届监事会监
事的议案》作为 2023 年度股东大会临时提案。
二、董事会关于增加临时提案的意见
截至本公告发布之日，皖能集团直接和间接持有公司共计 1,286,229,342 股
股份，占公司股份总数的 56.74%，皖能集团作为临时提案的提案人符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，其临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交 2023 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 4 月 16 日发布的《关于召开 2023
年度股东大会的通知》（公告编号：2024-20）原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的 2023 年度股东大会补
充通知详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会的补充通知》（公告编号：2024-31）。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日