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万向德农(600371) 现价: 6.92 涨幅: 0.14% 涨跌: 0.01元 | ||||
成交:1397万元 | 今开: 6.86元 | 最低: 6.86元 | 振幅: 2.60% | 跌停价: 6.22元 |
市净率:3.64 | 总市值: 20.25亿 | 成交量: 20034手 | 昨收: 6.91元 | 最高: 7.04元 |
换手率: 0.68% | 涨停价: 7.60元 | 市盈率: 30.99 | 流通市值: 20.25亿 |
万向德农:万向德农股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
公告时间:2024-04-15 16:36:33
证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2024—002
万向德农股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2024年3月31日以电子通讯
方式发出,于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯方式召开,会议现场在杭州市万向三农集团有限
公司会议室。公司共有董事 5 人,实到董事 4 人。现场参会的董事刘志刚、程捷、朱厚佳、王建文,朱建芳董事因故未能出席本次会议,委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议,会议由刘志刚董事长主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告(草案)》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
4、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023 年度母公司实现净利润
72,536,837.76 元,母公司可供分配利润 104,651,158.00 元;合并报表归属上市公司股东的净利润 65,290,445.10 元,累计未分配利润 177,886,394.45 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益,董事会拟定本次利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2 元(含税)。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 292,578,000 股,以此计算合计拟派发现金股利
58,515,600.00 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。
6、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
7、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
8、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬》的议案
(1)审议通过了刘志刚董事长 2023 年度在公司领取薪酬情况,刘志刚董事长 2023 年度
未在公司领取薪酬(本子议案刘志刚董事长回避表决)
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
(2)审议通过了程捷董事 2023 年度在公司领取薪酬情况的议案,程捷董事 2023 年度未
在公司领取薪酬(本子议案程捷董事回避表决)
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
(3)审议通过了朱建芳董事 2023 年度在公司领取薪酬情况的议案,朱建芳董事 2023 年
度未在公司领取薪酬(本子议案朱建芳董事回避表决)
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
(4)审议通过了朱厚佳独立董事 2023 年度在公司领取薪酬情况的议案,朱厚佳独立董事
2023 年度在公司领取薪酬 7.2 万元(税前)(本子议案朱厚佳独立董事回避表决)
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
(5)审议通过了王建文独立董事 2023 年度在公司领取薪酬情况的议案,王建文独立董事
2023 年度在公司领取薪酬 7.2 万元(税前)(本子议案王建文独立董事回避表决)
表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
(6)审议通过了总经理、董事会秘书王正 2023 年度在公司领取薪酬情况的议案,王正 2023
年度在公司获得税前报酬总额 22.99 万元。
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
同意公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况,薪酬金额经本次会议批准后于公司
2023 年年度报告中予以披露。
9、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
公司董事会审计委员会根据相关规定,向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》,公司出具了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》、《万向德农股份有限公司对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》。
10、审议通过了《续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及内控审计
机构,并向中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2023 年度审计费用 55 万元,2023年度内控审计费用 15 万元。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过了《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案
表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能,为公司的经营发展服务,公司与万
向财务有限公司签署《金融服务框架协议》,万向财务有限公司为公司及控股子公司提供存贷款等金融服务,其中向万向财务有限公司申请总额不超过 1.5 亿元人民币的贷款授信额度,贷款期限 1 年,日最高存款余额不超过 5.5 亿元。
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位,故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人,以上议案需提交股东大会审议表决。
公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计的公告》。
12、审议通过了《万向财务有限公司风险评估报告》的议案
表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位,故本议案构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人,以上议案需提交股东大会审议表决。
公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了本议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
13、审议通过了关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度》
14、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于修订公司章程及部分治理制度的公告》,修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
15、审议通过了关于制定《独立董事工作制度》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。
16、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》。
17、审议通过了关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事年度报告工作制度》。
18、审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网
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