统一低碳科技（新疆）股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月六日

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
网络投票时间：2024年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2024年5月6日 14:00
现场会议地点：公司会议室
主 持 人：周恩鸿
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。
五、宣读议案：
1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于 2023 年度计提资产减值准备及资产处置的议案；

4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2023 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
5.01、《2023 年年度报告全文》
5.02、《年度报告摘要》
6、关于《2023 年度利润分配方案》的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于调整组织机构的议案；
9、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案；
10、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
六、听取独立董事 2023 年度述职报告。
七、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
八、参会股东对上述议案进行表决。
九、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。
十、主持人宣读股东大会决议。
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、出席会议董事签字。
十三、主持人宣布大会结束。
议案一：
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会会议决议的有效实施，不断完善公司治理水平及规范运作能力，强化信息披露，保障公司科学决策，狠抓管理提升、降本增效和改革创新，带领公司成功克服内外部不利影响，积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标，公司整体经营情况保持良好发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
2023 年度，由于市场环境变化，公司未开展果品经营业务，主营业务通过全资子公司统一石化开展。公司的主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，以及为交通运输、工业制造及传统电力、工程机械及矿业、农业机械、数据中心、通讯基站等行业提供低碳润滑油、液、脂产品，为新能源汽车、充电站桩、可再生能源、储能等新能源行业提供液冷和特种油脂产品及解决方案。
传统润滑油脂的生产、销售仍为公司收益的重要支柱。年内，宏观经济运行依然面临新的困难和挑战，国内市场需求不足，外环境复杂，公司生产经营活动受到上游原材料价格高企及下游需求波动等双重压力。为应对这些挑战并提振经营绩效，统一石化在巩固已有客户群的基础上，进一步加大低碳油液产品的技术研发，并采取一系列策略性举措，包括但不限于挖掘优质新客户资源、调整优化产品组合以适应市场需求、利用线上渠道如直播销售拓宽销售渠道，以及增加对低碳产品研发的投入等，从而有效地提升了产品销量、控制成本，并提高了盈利能力。
报告期内，统一石化的销售额呈现出上升态势，整体经营业绩相较于去年同期实现了增长，并成功实现了由亏转盈。上市公司合并层面，因受前期收购统一石化相关并购贷款利息影响，公司仍为亏损状态。
报告期内，公司实现营业收入223,887万元，较上年增加22,827.08万元，增幅为11.35%。其中：主营业务收入222,961.77万元，较上年增加22,423.05万
元，增幅为11.18%；其他业务收入为925.23万元，较上年增加404.03万元，增加77.52%。实现营业利润-6,389.59万元；利润总额-6,339.61万元，归属于上市公司股东的净利润-4,898.45万元。
二、报告期内董事会工作情况
公司董事会切实履行《公司法》《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，勤勉履责，忠实维护股东合法权益，不断健全完善公司治理机制，提高规范运作水平，认真履行科学决策、防范风险的职能，切实发挥董事会作用。
（一）董事会组成情况
2022年12月27日，因工作调整原因，独文辉先生辞去董事会非独立董事、董事会审计委员会委员职务。2023年1月13日，经临时股东大会选举公司副总经
理、财务负责人岳鹏先生为非独立董事。2023年8月30日，因工作调整，王佐先生辞去公司董事会非独立董事、副董事长及薪酬与考核委员会委员职务；奚强先生辞去公司董事会非独立董事及审计委员会委员职务。2023年9月15日，经临时股东大会选举周绪凯女士、朱盈璟先生为非独立董事。经董事会选举，周绪凯女士为副董事长，并补选为审计委员会委员；补选朱盈璟先生为薪酬与考核委员会委员。
公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，即：非独立董事周恩鸿先生、周绪凯女士、樊飞先生、朱盈璟先生、李嘉先生、岳鹏先生；独立董事李刚先生、梁上上先生、李志飞先生。公司董事会的人数符合《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
报告期内，公司董事积极参加中国上市公司协会及新疆上市公司协会举办的专题培训、上交所上市公司董事初任培训、独立董事后续培训等，公司董事专业涵盖石油化工、会计、法律、金融、电子商务等多个领域，能够为公司规范治理、提高决策水平、防范经营风险等方面发挥重要作用。
公司董事会下设四个专门委员会，即：战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，公司董事会及专门委员会的设置与组成符合公司实际和监管要求，配置合理合规。董事会及其专门委员会成员勤勉尽责，各司其职，为提高董事会决策效率和质量，监督和指导公司规范运作、提升公司治理效能发挥了重要作用。
（二）持续健全完善公司制度体系

报告期内，公司董事会持续健全完善制度体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，制定实施了《投资理财产品管理办法》《股东及董事、监事和高级管理人员持股管理办法》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》制度，修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及董事会下设各专门委员会工作细则、《董事会秘书管理办法》等十七项制度，有效确保了治理相关方规范高效行使职权，为提升董事会运行的规范性、有效性提供了制度保证。
（三）董事会及股东大会召开情况
2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营需要，共组织召开 11 次会议，分别对变更募集资金投资项目实施主体、变更公司证券简称、定期报告、财务决算、利润分配、内部控制评价报告、担保事项、关联交易事项、制定、修订制度、补选非独立董事、聘请中介机构等 68 个事项进行审议并形成决议。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，在审议议案前，对议案内容进行详细了解，在会议时充分发表意见，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，董事会会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
报告期内，公司董事会组织召开 5 次股东大会，审议通过 28 项议案。股东大
会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议，切实维护股东的利益，忠实履行股东大会赋予的职责。
（四）董事会各专门委员会履职情况
2023 年，董事会下设专门委员会充分发挥职能作用，勤勉尽责，为推动公司合规运行、提升董事会科学决策和决策效率发挥了重要的作用。报告期内，公司董
事会审计委员会召开 5 次会议，审议议案 18 项；提名委员会召开 1 次会议，审议
议案 1 项；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议 4 项议案。各委员会充分发挥
各自的专业优势和职能作用，对公司计提减值准备、财务决算、定期报告、审计报告、担保事项、关联交易、补选非独立董事、制订高级管理人员薪酬等重大事项进行审议并发表意见。
（五）独立董事履职情况

公司独立董事本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行法律法规及公司章程赋予的职责。报告期内，独立董事深入公司生产一线实地调研、考察，主动与管理层沟通了解生产经营情况，与公司内部审计、外部审计机构人员进行沟通，充分掌握公司实际情况。同时，独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，针对公司重大事项提供专业性意见和建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项积极审慎发表独立书面意见，行使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，切实维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（六）信息披露及内幕信息管理方面
公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，认真自觉履行信息披露义务，加强对相关人员的专业知识培训，不断增强信息披露合规意识，切实提升公司规范运作水平和透明度。报告期内，公
司编制和披露定期报告 4 份，发布临时公告 67 份，披露其他信息 32 份，所披露
的信息真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也没有应披露而未披露的信息。
在内幕信息管理方面，公司董事会严格执行内部信息保密、内幕知情人登记等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人信息。报告期内，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发现有未按内幕信息知情人管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（七）投资者关系管理方面
报告期内，公司分别召开 2022 年度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会及
2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长及高级管理人员积极参加新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并就投资者关心的问题进行沟通与交流。公司持续发挥投资者热线电话、公共邮箱、公司网站、投资者来访接待、上证 e 互动等多种沟通平台的作用，与投资者开展日常交流，积极向投资者传递公司价值，坚定投资者对公司长期投资的信心。
三、2024 年董事会工作重点
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，秉持对全体股东负责的原则，深入推进科技创新，持续提升管理水平，强化降本增效，全力开拓市场，加强内控合规管理和风险管控，努力提高核心竞争力，促进公司的可持续发展。
（一）聚焦技术创新与研发优势，驱动销售业绩增长
1、积极响应国家“双碳”政策导向，集结科研