宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董 事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作 和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下：
一、监事会工作情况
报告期内公司召开了 6 次监事会会议，监事会按照《公司法》《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。 具体情况如下：
会议名称及届次 召开 决议 会议决议内容
时间 情况
1、逐项审议通过了《关于进一步明确
公司向不特定对象发行可转换公司债
券具体方案的议案》1.1 发行规模；1.2
债券利率；1.3 初始转股价格；1.4 债券
第四届监事会第十 审议通过全 到期赎回；1.5 发行方式及发行对象；
八次会议 2023 年 3 月 31 日 部议案 1.6 向原股东优先配售的安排；2、审议
通过了《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券上市的议案》；3、审议
通过了《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券开设募集资金专项账户
并签订募集资金监管协议的议案》
第四届监事会第十 审议通过全 1、审议并通过《关于会计政策变更的
九次会议 2023 年 4 月 25 日 部议案 议案》；2、审议并通过《关于公司<2022
年度监事会工作报告>的议案》；3、
审议并通过《关于公司<2022 年年度报
告及其摘要>的议案》；4、审议并通
过《关于公司<2022 年度财务决算报
告>的议案》；5、审议并通过《关于
公司<2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明>的议
案》；6、审议并通过《关于公司<2022
年度内部控制自我评价报告>的议
案》；7、审议并通过《关于公司<2022
年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》;8、审议并通过《关于
公司<2022 年利润分配预案>的议案》；
9、审议并通过《关于续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》；10、审
议并通过《关于公司监事 2023 年度薪
酬（津贴）的议案》；11、审议并通过
《关于公司<2023 年第一季度报告>的
议案》
1、审议通过《关于调整向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金投资项
目的投资优先顺序的议案》；2、审议
通过《关于以协定存款、通知存款、定
期存款方式存放募集资金的议案》；3、
审议通过《关于使用向不特定对象发行
第四届监事会第二 可转换公司债券募集资金置换预先投
十次会议 2023 年 5 月 25 日 审议通过全 入募集资金投资项目及已支付发行费
部议案 用的自筹资金的议案》；4、审议通过
《关于 2021 年限制性股票激励计划第
一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》；5、审议通过《关于调整 2021
年限制性股票激励计划回购价格的议
案》；6、审议通过《关于回购注销 2021
年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
1、审议通过《关于公司<2023 年半年
度报告及其摘要>的议案》；2、审议
通过《关于公司<2023 年半年度募集资
第四届监事会第二 2023 年 8 月 30 日 审议通过全 金存放与使用情况的专项报告>的议
十一次会议 部议案 案》；3、审议通过《关于 2023 年半年
度计提资产减值准备的议案》；4、审
议通过《关于公司第五届监事会成员薪
酬方案的议案》；5、逐项审议通过《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》5.1
提名拓明晶先生为第五届董事会非职
工代表监事候选人；5.2 提名冯茹娟女
士为第五届董事会非职工代表监事候
选人
第五届监事会第一 2023 年 9 月 15 日 审议通过全 审议通过《关于选举公司第五届监事会
次会议 部议案 主席的议案》
1、审议通过《关于公司<2023 年第三
第五届监事会第二 2023 年 10 月 20 日 审议通过全 季度报告>的议案》；2、审议通过《关
次会议 部议案 于 2023 年前三季度计提资产减值准备