热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
晓鸣股份(300967) 现价: 9.15 涨幅: 3.16% 涨跌: 0.28元 | ||||
成交:2808万元 | 今开: 8.80元 | 最低: 8.66元 | 振幅: 5.64% | 跌停价: 7.10元 |
市净率:2.70 | 总市值: 17.34亿 | 成交量: 31386手 | 昨收: 8.87元 | 最高: 9.16元 |
换手率: 2.52% | 涨停价: 10.64元 | 市盈率: -11.29 | 流通市值: 11.42亿 |
晓鸣股份:监事会决议公告
公告时间:2024-04-18 20:14:46
证券代码:300967 证券简称:晓鸣股份 公告编号:2024-027
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议
于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知全体监事,于 2024 年 4 月 18 日上午在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1、审议并通过《关于会计政策变更的议案》;
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,执行新会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
2、审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》;
经审议,2023 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年
度的各项工作。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》;
监事会发表意见如下:公司董事会编制和审核 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度审计报告》;《2023 年年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》,供投资者查阅。
本议案需提交股东大会审议通过。
4、审议并通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》;
经审议,公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、审议并通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明>的议案》;
经审议,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为,也不存在以前年度发生的延续到 2023 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形,没有变相影响公司独立性的情况出现,公司在经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生,保持了独立性。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此议案出具 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
6、审议并通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》;
经审议,公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。
7、审议并通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此议案出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。
保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》《2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况鉴证报告》《华西证券
股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
8、审议并通过《关于公司<2023 年利润分配预案>的议案》;
监事会发表意见如下:公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的短期和长期利益,不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,有利于公司正常经营和发展,同意《关于公司<2023 年利润分配预案>的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提交股东大会审议通过。
9、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构的议案》;
同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年,并同意提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
10、审议并通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》;
同意公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 70,000.00 万元(含70,000.00 万元)。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作,对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士根据银行授信方案为公司申请综合授信提供连带保证担保。
保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告》《华西证券关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
11、审议并通过《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》。
本次预计的日常关联交易主要是公司向关联人销售产品、商品及向关联人采购原材料和接受劳务,属于公司正常的经营业务往来,程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构华西证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告》《华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
12、审议并通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》;
2024 年度公司监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬,不另行领取监事津贴;未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
13、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》;
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司 2023 年年度财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范
围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查,并进行了充分的分析
和评估,对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货。2023 年年度公司计提各项减值准备金额合计 19,996,525.88 元。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
14、审议并通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》;
公司董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在
晓鸣股份:监事会决议公告相关股票
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票