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成交:2189万元 | 今开: 3.58元 | 最低: 3.58元 | 振幅: 2.75% | 跌停价: 3.27元 |
市净率:0.72 | 总市值: 62.49亿 | 成交量: 59923手 | 昨收: 3.63元 | 最高: 3.68元 |
换手率: 0.35% | 涨停价: 3.99元 | 市盈率: -7.54 | 流通市值: 62.49亿 |
新疆天业:新疆天业股份有限公司九届五次董事会会议决议公告
公告时间:2024-06-07 17:39:25
新疆天业股份有限公司
证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2024-047
债券代码:110087 债券简称:天业转债
新疆天业股份有限公司
九届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 28 日以书面方式发出
召开九届五次董事会会议的通知,会议于 2024 年 6 月 7 日在公司九楼会议室以现场加网
络视频方式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持,会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过关于募集资金投资项目延期的议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0
票,弃权票 0 票)
公司募集资金投资项目“天业汇祥年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目” 是公司绿色高效树脂循环经济产业链的重点项目,公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。公司本次募集资金于 2022 年 6 月底到位,公司持续推进厂房施工,设备生产、发货和安装,配套设施建设等各项工作,由于公共卫生事件及区域管控措施,公司募投项目建设受到一定影响,募投项目建设进度有所滞后。按照目前公司的实际情况及募投项目的实施进展,募投项目无法在原预计投产日期 2024 年 6 月前全部投产。
公司结合对宏观政策、公司募投项目建设情况及生产经营实际情况等因素进行综合研判,为进一步降低募集资金投资风险,保证募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据募投项目建设的实施进度,公司决定将募投项目的预计投产时间及结项时间延期至不晚于 2025 年 6 月。
新疆天业股份有限公司
保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
2.审议并通过关于使用闲置募集资金进行现金管理议案。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金使用效率,董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下,使用不超过44,300 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3.审议并通过关于公司向大连商品交易所申请 PVC 指定厂库的议案。(该项议案同
意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
为满足公司经营发展需要,促进公司 PVC 主业稳定高效发展,充分利用公司现有资源,把现货市场、期货市场、交割厂库有机结合,进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力,公司董事会同意公司向大连商品交易所申请 PVC 指定厂库的资质。同时授权公司管理层提交申请材料,并办理其他相关事宜。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日
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