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新联电子(002546) 现价: 3.25 涨幅: 2.85% 涨跌: 0.09元 | ||||
成交:4102万元 | 今开: 3.15元 | 最低: 3.15元 | 振幅: 4.11% | 跌停价: 2.84元 |
市净率:0.89 | 总市值: 27.11亿 | 成交量: 126540手 | 昨收: 3.16元 | 最高: 3.28元 |
换手率: 1.58% | 涨停价: 3.48元 | 市盈率: -69.08 | 流通市值: 26.04亿 |
新联电子:公司章程修正案(2024年4月)
公告时间:2024-04-12 20:22:01
南京新联电子股份有限公司
《公司章程修正案》
修订前 修订后
第四十五条 有下列情形之一的,公司在事 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足本章程所定人数 2/3 (一)董事人数不足本章程所定人数 2/3
时; 时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额
1/3 时; 1/3 时;
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东请求时; 的股东请求时;
(四)董事会认为必要时; (四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时; (五)监事会提议召开时;
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程 (六)过半数独立董事提议时;
规定的其他情形。 (七)法律、行政法规、部门规章或本章程
前述第(三)项股份数按股东提出书面要求 规定的其他情形。
日持股数计算。 前述第(三)项股份数按股东提出书面要求
日持股数计算。
第五十九条 发出股东大会通知后,无正当 第五十九条 发出股东大会通知后,无正当
理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知 理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的 中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的
情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作 情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易
日公告并说明原因。 日公告并说明原因。
第九十八条 董事由股东大会选举或更 第九十八条 董事由股东大会选举或更
换,每届任期三年。董事任期届满,可连选连任。 换,每届任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其 董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其
职务。 职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事 董事任期从就任之日起计算,至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选, 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法 在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行
董事职务。 董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 董事可以由总经理或者其他高级管理人员
兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务 兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。 的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、 公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、
独立的原则。在董事的选举过程中,应充分反映 独立的原则。在董事的选举过程中,应充分反映
中小股东的意见。 中小股东的意见。
独立董事每届任期与公司其他董事任期相
同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职
不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满
六年的,自该事实发生之日起三十六个月内不
得被提名为公司独立董事候选人。
公司聘任的独立董事原则上最多在三家境
内上市公司担任独立董事,并应当确保有足够
的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第一百零二条 董事可以在任期届满以前 第一百零二条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍 最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规
定,履行董事职务。 定,履行董事职务。
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送 出现前款所列情形的,公司应当自前述事
达董事会时生效。 实发生之日起六十日内完成补选。
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
第一百零九条 董事会行使下列职权: 第一百零九条 董事会行使下列职权:
…… ……
公司董事会设立审计委员会,并根据需要设 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设
立战略、 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 立战略、 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会 专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。 授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会 占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 计专业人士,且审计委员会委员应当为不在公司
程,规范专门委员会的运作。 担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门
委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
第一百一十二条 公司对对外投资、收购出 第一百一十二条 公司对外投资、收购出售
售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联 资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交交易等重大事项建立相应的审查和决策程序。董 易等重大事项建立相应的审查和决策程序。
事会具备如下相应决策权限: (一) 对外投资:
(一)对外投资: 达到下列标准之一的,应当提交董事会审
① 交易涉及的资产总额占公司最近一个 议:
会计年度经审计的合并报表总资产的 50%以下, ① 交易涉及的资产总额占公司最近一期经
该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估 审计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额
值的,以较高者作为计算依据; 同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;
② 交易标的(如股权)在最近一个会计年 ② 交易标的(如股权)涉及的资产净额占
度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年 公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对度经审计的合并报表主营业务收入的 50%以下, 金额超过 1000 万元,该交易涉及的资产净额同
或绝对金额低于 5,000 万元; 时存在账面值和评估值的,以较高者为准;
③ 交易标的(如股权)在最近一个会计年 ③ 交易标的(如股权)在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
计的合并报表净利润的 50%以下,或绝对金额低 审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000
于 500 万元; 万元;
④ 交易的成交金额(含承担债务和费用) ④ 交易标的(如股权)在最近一个会计年
占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
资产的 50%以下,或绝对金额低于 5000 万元; 计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
⑤ 交易产生的利润占公司最近一个会计 ⑤ 交易的成交金额(含承担债务和费用)
年度经审计的合并报表净利润的 50%以下,或绝 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝
对金额低于 500 万元。 对金额超过 1000 万元;
上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对 ⑥ 交易产生的利润占公司最近一个会计年
值计算。 度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过
超出上述权限的,董事会应在审议通过后 100 万元。
提交股东大会审议。 上述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝
…… 对值计算。
(三)关联交易: 达到下列标准之一的,应当提交股东大会审
公司与关联自然人发生的交易金额达到人 议:
民币 30 万元以上(含 30 万元)并低于人民币 ① 交易涉及的资产总额占公司最近一期经
3000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝 审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额对值 5%的关联交易事项,由董事会审议批准。 同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;
公司与关联法人发生的交易金额在人民币 ② 交易标的(如股权)涉及的资产净额占
300 万元以上(含 300 万元)且占公司最近一 公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对
期经审计净资产绝对值 0.5%以上(含
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