证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-032债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第八次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，董事会于 2024 年 6
月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于修改《公司章程》的议案”。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露
于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过“关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案”。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意增选第三届董事会非独立董事一名、提名李巍女士为第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体内容详见公司同日披露于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增选公司董事的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过“关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案”。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意增选第三届董事会独立董事一名、提名陈碧女士为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增选公司董事的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过“关于修改《董事会审计委员会工作制度》的议案”。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修改后的《董事会审计委员会工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过“关于修改《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案”。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修改后的《董事会战略与发展委员会工作制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过“关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案”。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过“关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案”。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内
容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日