证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-035
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大
会。公司拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 6 月 14 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 6 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大 会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会表决的提案名称：
表一 本次股东大会提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见
2024 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
4、提案 3 为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。
5、本次股东大会仅选举一名非独立董事和一名独立董事，不适用累计投票制。
6、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 6 月 17 日 9:30-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系人及联系方式：
联系人：李兴华、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
7、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

新希望乳业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席新希望乳业股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项
提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签
署日起至 2024 年第一次临时股东大会闭会时止。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司